证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁夏东方钽业股份有限公司五届十次董事会会议通知于2011年12月19日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2011年12月22日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：

　　以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任叶照贯先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，董事会聘任叶照贯先生担任公司副总经理职务，其任期从董事会通过之日至2014年4月20日，董秘任期不变（叶照贯先生简历附后）。

　　特此公告。

　　宁夏东方钽业股份有限公司董事会

　　2011年12月22日

　　附：叶照贯先生简历

　　叶照贯先生，汉族，1962年2月2日出生，中共党员。先后毕业于沈阳大学机械系金相热处理专业、宁夏重工业职工大学企业管理专业和中央广播电视大学法学专业，大学学历，高级经济师。历任宁夏有色金属冶炼厂物资供应科计划采购员、机动科设备管理组组长、计划企管办经济责任制与法规组组长、对外经济合作处和改制上市处处长助理，本公司证券事务代表、证券部副主任、综合部主任、公司董事会秘书等职。现任本公司董事会秘书兼任证券部主任、企业法律顾问、宁夏上市公司董事会秘书协会会长、西部电子商务公司董事、北京鑫欧科技有限公司监事、宁夏东方南兴研磨材料有限公司董事、宁夏日晶新能源装备股份有限公司独立董事等职。曾先后荣获厂、公司优秀工会积极分子、优秀团员、优秀党员、优秀管理干部、优秀科技工作者、十佳管理干部等称号，两次荣获宁夏上市公司优秀董事会秘书、第六届新财富金牌董秘、第七届新财富金牌董秘荣誉称号。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，现未持有本公司的股份。

　　独立董事对公司聘任高管事项发表独立意见

　　宁夏东方钽业股份有限公司五届十次董事会会议于2011年12月22日以通讯方式召开，作为公司的独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司五届十次董事会会议审议的《关于聘任叶照贯先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》发表以下独立意见：

　　公司董事会已向我们提交了叶照贯先生的资料，独立董事在审阅有关文件的同时，就相关情况向公司进行了询问，我们认为，叶照贯先生任职资格符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，不存在不得担任公司高级管理人员职务的情形，同意聘任叶照贯先生为公司副总经理兼董事会秘书。

　　独立董事：文献军、刘永祥、白维

　　2011年12月22日