证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于2011年12月21日上午9:00在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。召开本次董事会的通知已于2011年12月10日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事。本次会议由董事长孙耀志先生主持，9名董事参加了会议，会议有效表决票为9票。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

　　（一）、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于在郑州购买公司发展用地的议案》。该议案仅为公司在郑州购买发展用地的意向，具体购买土地的相关事项尚未进行，后续进展将另行公告。《河南省西峡汽车水泵股份有限公司在郑州购买发展用地项目可行性研究报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。修订后制度内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新建年产500万只液压装置配件项目的议案》。该议案显示，液压装置广泛用于工程机械、汽车工业、机械装备等领域，符合公司未来发展战略。经详细调研，公司拟投资3亿元新建年产500万只液压装置配件项目。该项目总投资3亿元，分两期建设。一期于2012年初动工，投入2亿元， 2012年底建成投产；二期于2013年初动工，投入1亿元，2013年底建成投产。项目达产后将形成年产500万只液压装置配件能力，实现产销5亿元，利润总额6000万元，成为公司重要的利润增长点。《年产500万只液压装置配件项目的可行性研究报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于在郑州购买公司发展用地的议案》和《关于新建年产500万只液压装置配件项目的议案》需股东大会审议通过后实施，股东大会通知另行公告。

　　三、备查文件

　　河南省西峡汽车水泵股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　河南省西峡汽车水泵股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十二月二十一日