证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况。

　　2、本次股东大会变更了公司2010年度股东大会决议中的《关于续聘财务审计机构的议案》。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：2011年12月29日（星期四）上午9:30；

　　2、召开地点：本公司南中国大酒店；

　　3、召开方式：现场投票；

　　4、召集人：本公司董事会；

　　5、主持人：本公司董事长黎愿斌先生；

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的股东（代理人）共 2 人，代表股份7264.0832万股，占公司有表决权股份总数的19.95％。

　　其中， A股股东（代理人）2人，代表股份7264.0832万股，占公司有表决权股份总数的19.95％；B股股东（代理人）0人，代表有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0％。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决的方式，审议通过了《关于改聘公司审计机构的议案》；

　　表决情况：同意7264.0832万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　上述议案详细内容请见本公司2011年12月13日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：海南祥瑞律师事务所

　　2、律师姓名：洪新敏、吴厚盛

　　3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员资格以及会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的公司《2011年第一次临时股东大会决议》；

　　2、海南祥瑞律师事务所出具的《关于海南大东海旅游中心股份有限公司2011年第一次临时股东大会法律意见书》；

　　特此公告。

　　海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

　　二0一一年十二月二十九日