证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2011-46

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　经纬纺织机械股份有限公司（以下简称"本公司"）于2011年12月29日与招商银行股份有限公司北京建国路支行（以下简称"招商银行"）签署《最高额不可撤销担保书》，为招商银行在授信额度内向北京华联集团投资控股有限公司（以下简称"华联投资"）提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币1.5亿元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用提供连带责任保证。

　　本公司于2011年12月29日召开第六届董事会临时会议，会议由叶茂新董事长主持。应到董事9名，实际出席的董事9名，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了如下决议：

　　同意本公司为北京华联集团投资控股有限公司在招商银行申请的一年期1.5亿元人民币流动资金贷款的授信额度提供担保。

　　该担保经董事会审议通过后生效，无需经股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人华联投资，成立于1993年12月18日，注册住所为北京市西城区阜外大街1号（四川经贸大厦2层203室），法定代表人为吉小安，注册资本为人民币80,000万元，主营业务为投资管理、投资咨询等，华联投资与本公司不存在关联关系或者其他业务关系。

　　截至2010年12月31日，华联投资的资产总额为人民币15,283,288,122.61元，负债总额为人民币10,060,121,441.95元，净资产为人民币5,223,166,680.66元，营业收入为人民币18,165,875,565.42元,利润总额为人民币466,747,884.92元，净利润为人民币322,555,340.82元。

　　截至2011年9月30日，华联投资的资产总额为人民币17,801,451,954.70元，负债总额为人民币12,351,001,827.05元，净资产为人民币5,450,450,127.65元，营业收入为人民币14,569,771,591.85元,利润总额为人民币573,740,686.54元，净利润为人民币457,229,280.89元。

　　三、担保协议的主要内容

　　根据本公司与招商银行签署的《最高额不可撤销担保书》：该担保为最高额担保，保证范围为招商银行在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币1亿5千万元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用，保证方式为连带责任保证，保证期间为自该担保生效之日起至贷款到期日另加两年。华联投资关联公司以其为本公司提供的1亿5千万元授信额度担保作为本次担保的对价。

　　四、董事会意见

　　鉴于华联投资资信及盈利状况良好，且华联投资关联公司已为本公司提供了相应授信额度的担保。此外，北京中商华通科贸有限公司为本公司提供了连带责任反担保，本公司董事会经过认真研究，同意本公司签署《最高额不可撤销担保书》，认为该担保不会损害本公司利益。

　　为本公司提供反担保的北京中商华通科贸有限公司成立于2001年4月27日，注册资本为26000万元，法定代表人为庄柏峰，经营范围为技术开发及转让等。

　　五、累计对外担保数量

　　于该项担保实施后，本公司的担保总额为人民币25000万元（其中，本公司对外提供的担保为人民币15000万元，对子公司提供的担保为人民币10000万元），占本公司最近一期经审计净资产的5.79%。

　　六、备查文件目录

　　1. 董事会决议；

　　2. 华联投资的营业执照复印件；

　　3. 最高额不可撤销担保书；

　　4. 有关反担保文件。

　　特此公告

　　经纬纺织机械股份有限公司董事会

　　2011年12月29日

　　证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2011-47

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　第六届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2011年12月29日召开第六届董事会临时会议，会议由叶茂新董事长主持。应到董事9名，实际出席的董事9名，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了如下决议：

　　同意本公司为北京华联集团投资控股有限公司在招商银行北京建国路支行申请的一年期1.5亿元人民币流动资金贷款的授信额度提供担保。

　　（表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权）

　　特此公告

　　经纬纺织机械股份有限公司董事会

　　2011年12月29日

　　证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2011-48

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经纬纺织机械股份有限公司（下称"本公司"）于2011年12月15日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2011年12月29日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第六届董事会第十四次会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事9名，亲自出席的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议审议并通过如下决议：

　　审议通过《经纬纺织机械股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，自本次董事会会议审议通过之日起生效施行，原经本公司第六届董事会第六次会议审议通过的《经纬纺织机械股份有限公司内幕信息知情人管理制度》同时废止。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　特此公告。

　　经纬纺织机械股份有限公司董事会

　　2011年12月29日