证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2011-48

　　安徽省皖能股份有限公司

　　董事会六届二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽省皖能股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会六届二十二次临时会议于2011年12月29日(周四)以通讯表决方式召开。张飞飞、汤大举、张海平、吴优福、邱先浩、朱昭明董事，许昌明、阮应国、程光杰独立董事分别以书面通讯表决方式审议通过了如下议案：

　　一、关于转让公司参股的安徽马鞍山万能达发电有限责任公司10%股权的议案

　　2011年6月，安徽省能源集团有限公司根据转变发展方式的需求，拟收购公司持有安徽马鞍山万能达发电有限责任公司（以下简称"万能达公司"）10%股权（具体内容见2011年6月15日，刊登在证券时报、巨潮资讯网《关于安徽省能源集团有限公司拟收购公司参股的安徽马鞍山万能达发电有限责任公司10%股权的公告》（公告编号：2011-24））。经公司委托安徽致远评估公司对万能达公司2010年末净资产进行评估【致远评报字[2011]第124号】，以12月31日为基准日，万能达公司账面净资产37517万元，评估价值为87372万元，增值49855万元，增值率133%。

　　鉴于万能达公司目前经营困境，且转让公司持有的万能达公司10%股权将促进公司盘活存量资产，增加公司现金流。因此，公司以评估价值为依据，经双方协商，以8750万元向安徽省能源集团有限公司转让公司持有的万能达公司10%股权。（具体内容见证券时报、巨潮资讯网刊登的《关于转让公司参股的安徽马鞍山万能达发电有限责任公司10%股权的公告》（公告编号：2011-50））

　　董事会授权公司经营班子按照有关程序签订转让公司持有的万能达公司10%股权的协议及办理其他有关事项。

　　由于安徽省能源集团有限公司为本公司控股股东，上述交易构成关联交易，关联董事张飞飞、汤大举、张海平、吴优福、邱先浩、朱昭明对该议案回避表决；独立董事许昌明、阮应国、程光杰同意该项议案。

　　同一关联法人的关联交易金额，全年累计不超过公司2010年度审计净资产绝对值5%以上，在《深交所股票上市规则》、《公司章程》规定的公司董事会审批范围以内，不需要提交股东大会审议批准。

　　会议以赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于控股股东向公司控股子公司提供资金的议案

　　公司董事会同意公司控股股东安徽省能源集团有限公司向公司控股子公司新增3.1亿元的一年期借款。借款利率为6.56%，与银行贷款利率水平相同，计入2011年融资费用为 390万元。（具体内容见证券时报、巨潮资讯网刊登的《关于控股股东向公司控股子公司提供资金的公告》（公告编号：2011-51））

　　由于安徽省能源集团有限公司为本公司控股股东，上述交易构成关联交易，关联董事张飞飞、汤大举、张海平、吴优福、邱先浩、朱昭明对该议案回避表决；独立董事许昌明、阮应国、程光杰同意该项议案。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.4的要求，上市公司与关联法人发生的交易金额在300万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应当及时披露。同时，同一关联法人的关联交易金额，全年累计不超过公司2010年度审计净资产绝对值5%以上，在《深交所股票上市规则》、《公司章程》规定的公司董事会审批范围以内，不需要提交股东大会审议批准。

　　会议以赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　安徽省皖能股份有限公司董事会

　　二○一一年十二月二十九日

　　股票代码：000543 股票简称：皖能电力 公告编号：2011-51

　　安徽省皖能股份有限公司

　　关于控股股东向公司控股子公司提供资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关联交易概述

　　经公司2010年度股东大会审议通过了《关于预计公司2011年度日常关联交易的议案》，其中：预计公司控股股东安徽省能源集团有限公司（以下简称"集团公司"）拟于2011年为公司控股子公司提供资金不超过160,000万元，且在本金额范围内可以循环使用（具体内容见2011年3月18日刊登的《预计公司2011年日常关联交易的公告》（公告编号：2011-6））。根据公司控股子公司资金需求，2011年度集团公司向公司控股子公司新增3.1亿元的一年期借款，借款利率为6.56%，与银行贷款利率水平相同，计入2011年融资费用为 390万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.4的要求，上市公司与关联法人发生的交易金额在300万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应当及时披露。

　　二、关联方介绍

　　名称：安徽省能源集团有限公司

　　法定代表人：张飞飞

　　注册资本金：423,200万元

　　注册地址：合肥市马鞍山路

　　主营业务：一般经营项目：国有资产运营，项目投资及管理，对外经济技术合作、交流、服务，商务信息、投资信息咨询服务，建设项目投资条件评审。

　　截止2010年末，公司总资产2,401,469.82万元、净资产1,067,342.74万元，2010年实现净利润23,300.16万元。

　　三、关联交易标的基本情况及定价原则

　　为了保证公司控股子公司机组建设和冬季储煤的资金需求，集团公司向公司控股子公司新增3.1亿元的一年期借款，借款利率为6.56%，与银行贷款利率水平相同，计入2011年融资费用为 390万元。

　　四、关联交易对公司可能产生的影响

　　公司控股股东为公司控股子公司提供资金是为推进项目建设、解决公司控股子公司的资金需求作出的，独立董事对该关联交易内容进行了认真调查和审核，并发表了独立意见，认为此项交易行为遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，有利于解决控股子公司融资问题，降低财务费用，未有损害股东权益的情形，亦未损害公司利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

　　五、独立董事意见

　　本公司独立董事已对本次关联交易情况进行了认真调查和审核，在董事会上表决同意，并发表了独立意见。认为上述关联交易遵循了"公开、公平、公正"的市场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。

　　六、审议程序

　　1、董事会和监事会表决情况

　　本公司董事会六届二十二次临时会议和监事会六届二十次临时会议分别审议通过了《关于控股股东向公司控股子公司提供资金的议案》。在审议表决过程中，董事张飞飞、汤大举、张海平、吴优福、邱先浩、朱昭明作为关联方，在审议该议案时分别回避了表决，独立董事许昌明、阮应国、程光杰同意该项议案。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.4的要求，上市公司与关联法人发生的交易金额在300万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应当及时披露。该议案在董事会审批范围内，不需提交股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、董事会六届二十二次临时会议决议；

　　2、监事会六届二十次临时会议决议；

　　3、独立董事事前审核意见及独立意见。

　　特此公告

　　安徽省皖能股份有限公司董事会

　　二〇一一年十二月三十日

　　股票代码：000543 股票简称：皖能电力 公告编号：2011-50

　　安徽省皖能股份有限公司

　　关于转让公司参股的安徽马鞍山万能达

　　发电有限责任公司10%股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关联交易概述

　　经公司委托安徽致远评估公司对安徽马鞍山万能达发电有限责任公司（以下简称"万能达公司"）2010年末净资产进行评估【致远评报字[2011]第124号】，以12月31日为基准日，万能达公司账面净资产37517万元，评估价值为87372万元，增值49855万元，增值率133%。

　　鉴于万能达公司目前经营困境，且转让公司持有的万能达公司10%股权将促进公司盘活存量资产，增加公司现金流。因此，公司以评估价值为依据，经双方协商，以8750万元向安徽省能源集团有限公司（以下简称"集团公司"）转让公司持有的万能达公司10%股权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.10的要求，连续十二个月内发生的与同一关联法人的关联交易金额，全年累计不超过公司2010年度审计净资产绝对值5%以上，在公司董事会审批范围以内，不需要提交股东大会审议批准。

　　二、关联方介绍

　　名称：安徽省能源集团有限公司

　　法定代表人：张飞飞

　　注册资本金：423,200万元

　　注册地址：合肥市马鞍山路

　　主营业务：一般经营项目：国有资产运营，项目投资及管理，对外经济技术合作、交流、服务，商务信息、投资信息咨询服务，建设项目投资条件评审。

　　截止2010年末，公司总资产2,401,469.82万元、净资产1,067,342.74万元，2010年实现净利润23,300.16万元。

　　三、关联交易标的基本情况及定价原则

　　受国家电煤价格政策等影响，万能达公司近几年一直大幅亏损，近三年经营净利润分别为-22673万元、-7990万元和-19958万元。2011年预计亏损2.35亿元，年末净资产约1.4亿元，资产负债率高达95%。预计到2012年中公司将资不抵债。

　　因此，经公司委托安徽致远评估公司对万能达公司2010年末净资产进行评估后，公司以评估价值为依据，即8750万元，向安徽省能源集团有限公司转让公司持有的万能达公司10%股权。

　　四、关联交易对公司可能产生的影响

　　公司向安徽省能源集团有限公司转让公司持有的万能达公司10%股权是鉴于万能达公司目前经营困境，且转让公司持有的万能达公司10%股权将促进公司盘活存量资产，增加公司现金流。独立董事对该关联交易内容进行了认真调查和审核，并发表了独立意见，认为此项交易行为遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未损害公司利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

　　五、独立董事意见

　　本公司独立董事已对本次关联交易情况进行了认真调查和审核，在董事会上表决同意，并发表了独立意见。认为上述关联交易遵循了"公开、公平、公正"的市场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。

　　六、审议程序

　　1、董事会和监事会表决情况

　　本公司董事会六届二十二次临时会议和监事会六届二十次临时会议分别审议通过了《关于转让公司参股的安徽马鞍山万能达发电有限责任公司10%股权的议案》。在审议表决过程中，董事张飞飞、汤大举、张海平、吴优福、邱先浩、朱昭明作为关联方，在审议该议案时分别回避了表决，独立董事许昌明、阮应国、程光杰同意该项议案。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.10的要求，连续十二个月内发生的与同一关联法人的关联交易金额，全年累计不超过公司2010年度审计净资产绝对值5%以上，该议案在公司董事会审批范围以内，不需要提交股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、董事会六届二十二次临时会议决议；

　　2、监事会六届二十次临时会议决议；

　　3、独立董事事前审核意见及独立意见。

　　特此公告

　　安徽省皖能股份有限公司董事会

　　二〇一一年十二月三十日

　　证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2011-52

　　安徽省皖能股份有限公司

　　关于子公司收到财政补贴款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　依据财政部《淘汰落后产能中央财政奖励资金管理暂行办法》的规定， 2011年12月28日，本公司下属控股子公司皖能马鞍山发电公司收到马鞍山市政府"淘汰落后产能市财政奖励资金"5250.93万元。

　　此外，公司控股子公司皖能铜陵发电有限公司于2011 年12月23日收到其他类别政府补贴款50万元。

　　以上收入将全部计入2011年损益，预计增加公司2011年度利润总额5300.93万元。

　　特此公告。

　　安徽省皖能股份有限公司董事会

　　二O一一年十二月三十日

　　证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2011-49

　　安徽省皖能股份有限公司

　　监事会六届二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽省皖能股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）监事会六届二十次临时会议于2011年12月29日(周四)以通讯表决方式召开。史建伟、杨治成、徐向阳监事分别以书面通讯表决方式审议通过了如下议案：

　　一、关于转让公司参股的安徽马鞍山万能达发电有限责任公司10%股权的议案

　　鉴于安徽马鞍山万能达发电有限责任公司（以下简称"万能达公司"）目前经营困境，且转让公司持有的万能达公司10%股权将促进公司盘活存量资产，增加公司现金流。因此，公司以评估价值为依据【致远评报字[2011]第124号】，经双方协商，以8750万元向安徽省能源集团有限公司转让公司持有的万能达公司10%股权。（具体内容见证券时报、巨潮资讯网刊登的《关于转让公司参股的安徽马鞍山万能达发电有限责任公司10%股权的公告》（公告编号：2011-50））。

　　由于监事杨治成为万能达公司监事，构成关联监事关系，因此对该事项回避表决。监事史建伟、徐向阳同意该项议案。

　　会议以赞成2票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于控股股东向公司控股子公司提供资金的议案

　　公司监事会同意公司控股股东安徽省能源集团有限公司向公司控股子公司新增3.1亿元的一年期借款。借款利率为6.56%，计入2011年融资费用为 390万元。（具体内容见证券时报、巨潮资讯网刊登的《关于控股股东向公司控股子公司提供资金的公告》（公告编号：2011-51））

　　会议以赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽省皖能股份有限公司监事会

　　二○一一年十二月三十日