证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　郑州三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年12月28日收到国信证券股份有限公司《关于更换郑州三全食品股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。公司非公开发行股票的原持续督导保荐代表人许乃弟先生因工作变动原因，不再担任公司的持续督导保荐工作。为保证公司持续督导工作的有序进行，国信证券股份有限公司决定由保荐代表人戴光辉先生接替许乃弟先生担任公司非公开发行股票持续督导保荐代表人，继续履行职责。

　　本次变更后，公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为王小刚先生、戴光辉先生，持续督导期截止2012年12月31日。

　　特此公告。

　　郑州三全食品股份有限公司

　　董事会

　　2011年12月30日

　　附：戴光辉先生简历

　　国信证券股份有限公司投资银行事业部业务部门业务总监，金融学硕士，注册保荐代表人。2007年6月开始从事投资银行业务，2008年3月加入国信证券投资银行事业部。作为主要项目成员参与并完成了盘江股份重大资产重组项目，三全食品非公开发行项目。