证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６３５ 证券简称：安洁科技 公告编号：２０１１－００９

苏州安洁科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议通知于２０１１年１２月１５日发出，２０１１年１２月２８日在公司会议室以现场表决的方式召开，应到董事九名，实到董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用超募资金向全资子公司增资并扩大经营活动的议案》，并同意提交股东大会审议表决。

为了提高募集资金的使用效率，提升公司的整体竞争力，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，根据公司全资子公司重庆安洁电子有限公司（以下简称“重庆安洁”）经营发展的需要，顺应现有客户在重庆地区的持续产能建设，同时，公司预期重庆地区消费电子产业将迎来迅猛增长，因此，经审慎研究、规划，拟使用超募资金１０，０００万元对重庆安洁进行增资，并开始启动土地购买和自有厂房建设等一系列扩大经营活动的工作。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意的独立意见、监事会意见和保荐意见。

《关于使用超募资金向全资子公司增资并扩大经营活动的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果；赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

（二）审议通过《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

同意于２０１２年１月１８日召开公司２０１２年第一次临时股东大会，审议公司第一届董事会第九次会议决议、及公司第一届董事会第十次会议决议中应提交股东大会审议表决的议案。

《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果；赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

三、备查文件

１、《苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

２、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于使用超募资金向全资子公司增资并扩大经营活动的自筹资金的独立意见》；

３、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司使用超募资金向全资子公司增资并扩大经营活动的核查意见》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

２０１１年１２月３０日

证券代码：００２６３５ 证券简称：安洁科技 公告编号：２０１１－０１０

苏州安洁科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议，通知于２０１１年１２月１５日发出，２０１１年１２月２８日在公司会议室以现场表决的方式召开，公司董事及总经理列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用超募资金向全资子公司增资并扩大经营活动的议案》，并同意提交股东大会审议表决。

为了提高募集资金的使用效率，提升公司的整体竞争力，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，根据公司全资子公司重庆安洁电子有限公司（以下简称“重庆安洁”）经营发展的需要，顺应现有客户在重庆地区的持续产能建设，同时，公司预期重庆地区消费电子产业将迎来迅猛增长，因此，经审慎研究、规划，拟使用超募资金１０，０００万元对重庆安洁进行增资，并开始启动土地购买和自有厂房建设等一系列扩大经营活动的工作。

《关于使用超募资金向全资子公司增资并扩大经营活动的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果；赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

三、备查文件

１、《苏州安洁科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》；

２、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于使用超募资金向全资子公司增资并扩大经营活动的自筹资金的独立意见》；

３、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司使用超募资金向全资子公司增资并扩大经营活动的核查意见》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司监事会

２０１１年１２月３０日

证券代码：００２６３５ 证券简称：安洁科技 公告编号：２０１１－０１１

苏州安洁科技股份有限公司关于

使用超募资金向全资子公司增资

并扩大经营活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司增资并扩大经营活动的议案》，并同意提交股东大会审议表决。具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

安洁科技于２０１１年１１月３日，经中国证券监督管理委员会签发的证监许可［２０１１］１７４３号文《关于核准苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，获准向社会公开发行人民币普通股３，０００万股，每股发行价格为人民币２３．００元，股款以人民币缴足，计人民币６９，０００．００万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币３，８３３．３６万元后，净募集资金共计人民币６５，１６６．６４万元，上述资金于２０１１年１１月２１日到位。公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。江苏公证天业会计师事务所有限公司已经验证确认，并出具苏公Ｗ［２０１１］Ｂ１１１号《验资报告》。

根据２０１１年９月２１日签署的《苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行Ａ股股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的募集资金用途，公司募投项目计划总投资额为２８，３０４．８０万元，公司此次募集资金净额扣除上述募投项目资金需求总额后，公司超募资金为３６，８６１．８４万元。

二、关于使用超募资金向全资子公司增资并扩大经营活动的概述

１、 全资子公司现基本情况

（１）公司名称：重庆安洁电子有限公司

（２）法定代表人：王春生

（３）注册资本：３００万元

（４）工商注册号：５００２２７００００２３５４７

（５）经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：生产销售：电子绝缘材料、防静电纺织品；销售：电子零配件、静电测试仪器、ＴＥＳＡ胶带、工业胶带、塑胶制品、货物及技术进出口业务（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营，国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。

２、增资并扩大经营活动的主要内容

公司拟使用超募资金１０，０００万元对重庆安洁进行增资，其中８，０００万元用于购买土地、厂房建设和装修，以为将来扩大经营活动做准备，后续资金需求将视经营状况另行安排。

３、使用超募资金向全资子公司增资并扩大经营活动的目的、存在的风险和对公司的影响

（１）本次投资的目的

为了提高募集资金的使用效率，提升公司的整体竞争力，根据公司全资子公司重庆安洁电子有限公司经营发展的需要，顺应现有客户在重庆地区的持续产能建设，同时，公司预期重庆地区消费电子产业将迎来迅猛增长。

（２）本次投资存在的风险

随着本次增资扩建项目的顺利实施，公司产品消费电子产品功能性器件的产能将显著扩大。尽管公司对增资扩建项目的市场、技术、财务等因素进行了充分论证和预测分析，公司与众多消费电子产品制造商有着长期合作的历史，可在较大程度上保证产品的市场销售，但未来不能排除客户会根据其面临的市场销售情况而调整对公司部分产品的采购意向，公司在拓展新客户的过程中也会面临一定的不确定因素，可能导致本次投资项目投产后面临一定的市场拓展和产能消化风险。

（３）本次投资对公司的影响

该项目投资省、见效快，运营情况良好，将成为安洁科技的重要利润来源，并培训和输送大批的熟练工人，缓解安洁科技的用工紧张情况，有利于提升公司的整体竞争力。

三、公司承诺

１、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；

２、在使用超募资金向全资子公司增资并扩大经营活动的十二个月内，公司将不从事证券投资等高风险投资。

３、公司超募资金投向子公司也要按照募集资金专用账户的有关规定执行。

四、董事会审议情况

２０１１年１２月２８日公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于使用超募资金向全资子公司增资并扩大经营活动的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、公司监事会意见

为了提高募集资金的使用效率，提升公司的整体竞争力，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，根据公司全资子公司重庆安洁电子有限公司（以下简称“重庆安洁”）经营发展的需要，顺应现有客户在重庆地区的持续产能建设，同时，公司预期重庆地区消费电子产业将迎来迅猛增长，因此，经审慎研究、规划，拟使用超募资金１０，０００万元对重庆安洁进行增资，并开始启动土地购买和自有厂房建设等一系列扩大经营活动的工作。

六、独立董事意见

１、公司拟使用超募资金中的１０，０００万元对全资子公司重庆安洁电子有限公司（以下简称“重庆安洁”） 进行增资，并开始启动土地购买和自有厂房建设等一系列扩大经营活动的工作。这顺应了现有客户在重庆地区的持续产能建设，有助于提高募集资金的使用效率，提升公司的整体竞争力，有利于提升公司的市场影响力和盈利能力，有利于拓展公司业务范围，创造利润增长点，符合股东和广大投资者的利益。

２、本次使用超募资金向全资子公司增资并扩大经营活动，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。＠ ３、本次超募资金使用计划履行了必要的审批程序，不存在损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 ２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定。

４、综上所述，我们同意公司使用超募资金中的１０，０００万元对全资子公司重庆安洁进行增资，并开始启动土地购买和自有厂房建设等一系列扩大经营活动的工作。

七、保荐机构意见

安信证券保荐代表人通过与公司董事长、财务总监、董事会秘书、生产部经理的访谈，了解公司对重庆安洁增资的必要性、可行性，公司对重庆安洁的未来发展计划，公司下游客户在重庆的产能扩张计划等，查阅了公司董事会、监事会作出的相关议案、独立董事发表的独立意见。

经上述情况的核查，保荐机构安信证券认为：

公司对使用超募资金向全资子公司增资并扩大经营活动的方案进行了详细的可行性分析论证，履行了必要的审批程序，独立董事和监事会均发表了明确同意的意见，符合公司可持续发展，增强核心竞争力，符合全体股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。安信证券同意安洁科技此次使用超募资金向全资子公司增资并扩大经营活动的方案。

八、备查文件

１、《苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

２、《苏州安洁科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》；

３、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于使用超募资金向全资子公司增资并扩大经营活动的独立意见》；

４、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司使用超募资金向全资子公司增资并扩大经营活动的核查意见》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一一年十二月三十日

证券代码：００２６３５ 证券简称：安洁科技 公告编号：２０１１－０１２

苏州安洁科技股份有限公司

关于召开公司２０１２年

第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会名称：２０１２ 年第一次临时股东大会

２、召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会

３、会议时间：２０１２ 年 １ 月 １８ 日 上午 ９：００

４、会议地点：苏州市吴中区光福镇福锦路８号公司２０７会议室

５、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式

６、股权登记日：２０１２ 年 １ 月 １１ 日

７、出席对象：

（１）截止 ２０１２ 年 １ 月 １１ 日下午 ３ 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会， 本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

（２）本公司董事、监事及高管人员。

（３）保荐机构代表、公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

１、审议《关于修订＜公司章程＞（草案）部分条款并办理工商登记的议案》

公司已于２０１１年１１月２５日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由９，０００万股变更为１２，０００万股，公司注册资本由９，０００万元变更为１２，０００万元。鉴此，公司拟对上市后适用的公司章程中涉及上述事项的相关条款及文字予以修订并于近期办理工商变更登记。

上述议案已经在第一届董事会第九次会议审议通过，议案的内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司２０１１－００２号《安洁科技：第一届董事会第九次会议决议的公告》。

２、审议《关于聘请江苏公证天业会计师事务所为公司２０１１年度审计机构的议案》

上述议案已经在第一届董事会第九次会议审议通过，议案的内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司２０１１－００７号《安洁科技：关于聘请江苏公证天业会计师事务所为公司２０１１年度审计机构的公告》。

３、审议《关于使用超募资金向全资子公司增资并扩大经营活动的议案》

为了提高募集资金的使用效率，提升公司的整体竞争力，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，根据公司全资子公司重庆安洁电子有限公司（以下简称“重庆安洁”）经营发展的需要，顺应现有客户在重庆地区的持续产能建设，同时，公司预期重庆地区消费电子产业将迎来迅猛增长，因此，经审慎研究、规划，拟使用超募资金１０，０００万元对重庆安洁进行增资，并开始启动土地购买和自有厂房建设等一系列扩大经营活动的工作。

上述议案已经在第一届董事会第十次会议审议通过，议案的内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司２０１１－０１１号《安洁科技：关于使用超募资金向全资子公司增资并扩大经营活动的公告》。

三、会议登记事项

１、登记方式

（１）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（３）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

２、登记时间：２０１２ 年 １ 月 １３ 日、１６ 日（９：００—１１：３０、１４：００—１７：００）。

３、登记地点：苏州市吴中区光福镇福锦路８号 苏州安洁科技股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他事项

１、联系方式

联 系 人：李棱

电话：０５１２－６６３１６０４３

传真：０５１２－６６５９６４１９

联系地址：苏州市吴中区光福镇福锦路８号

邮编：２１５１５９

２、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

２０１１年１２月３０日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席苏州安洁科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示 就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

１、审议《关于修订＜公司章程＞（草案）部分条款并办理工商登记的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

２、审议《关于聘请江苏公证天业会计师事务所为公司２０１１年度审计机构的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

３、审议《关于使用超募资金向全资子公司增资并扩大经营活动的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

注：１、股东请在选项中打√；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书用剪报或复印件均有效。