证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０１１ 证券简称：盾安环境 公告编号：２０１１－０８５

浙江盾安人工环境股份有限公司

第四届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、董事会会议通知的时间和方式

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第九次临时会议通知于２０１１年１２月２５日以电子邮件方式送达各位董事。

２、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于２０１１年１２月２９日以现场结合传真方式召开，现场会议召开地点为杭州市滨江区西兴工业园区聚园路８号公司会议室。

３、董事会会议出席情况

本次会议应表决董事９名，实际参加表决董事９名，其中参加现场会议董事５名，以传真方式参加会议董事４名；发出表决单９份，收到有效表决单９份。

４、董事会会议主持人和列席人员

会议由董事长周才良先生主持。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

５、本次董事会会议的合法、合规性

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下２项议案：

１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。本议案须提交公司股东大会审议表决，股东大会通知另行公告。

《关于变更会计师事务所的公告》详见公司于２０１１年１２月３０日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的２０１１－０８７号文。

２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》。本议案须提交公司股东大会审议表决，股东大会通知另行公告。

《对外担保公告》详见公司于２０１１年１２月３０日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的２０１１－０８８号文。

另外，公司《独立董事对相关事项发表的独立意见》于２０１１年１２月３０日刊登在巨潮资讯网站上。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

２０１１年１２月３０日

证券代码：００２０１１ 证券简称：盾安环境 公告编号：２０１１－０８６

浙江盾安人工环境股份有限公司

第四届监事会第八次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

１、监事会会议通知的时间和方式

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第八次临时会议通知于２０１１年１２月２５日以电子邮件方式送达各位监事。

２、召开监事会会议的时间、地点和方式

会议于２０１１年１２月２９日以现场结合传真方式召开，会议召开地点为杭州市滨江区西兴工业园区聚园路８号公司会议室。

３、监事会会议出席情况

本次会议应表决监事５名，实际参加表决监事５名，其中参加现场会议监事３名，以传真方式参加会议监事２名；发出表决单５份，收到有效表决单５份。

４、监事会会议主持人和列席人员

会议由监事会主席汪余粮先生主持。

５、本次监事会会议的合法、合规性

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下２项议案：

１、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。本议案须提交公司股东大会审议表决。

２、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》。本议案须提交公司股东大会审议表决。

上述议案的具体内容，公司已于２０１１年１２月３０日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。

三、备查文件

１、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

监 事　会

２０１１年１２月３０日

证券代码：００２０１１ 证券简称：盾安环境 公告编号：２０１１－０８７

浙江盾安人工环境股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司２０１０年度外部审计机构天健正信会计师事务所有限公司中服务于公司的审计团队因工作变动，现已加入天健会计师事务所（特殊普通合伙），为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，根据《公司法》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》等有关规定，经公司董事会审计委员会提议，公司决定将聘请的２０１１年度外部审计机构由天健正信会计师事务所有限公司变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

天健会计师事务所具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，拥有多年的执业经验和为上市公司提供专业服务的能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

公司于２０１１年１２月２９日召开的第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年度审计机构。

公司独立董事发表意见认为：

（１）鉴于天健正信会计师事务所有限公司的业务情况，公司董事会作出变更审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（２）董事会在发出《关于变更会计师事务所的议案》前，已取得了我们的认可。

（３）经核查，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年度外部审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

因此同意此次会计师事务所变更，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，会计师事务所变更事项自公司股东大会批准之日起生效。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

２０１１年１２月３０日

证券代码：００２０１１ 证券简称：盾安环境 公告编号：２０１１－０８８

浙江盾安人工环境股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

浙江盾安人工环境股份有限公司（简称“公司”）于２０１１年１２月２９日召开的第四届董事会第九次临时会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》，同意公司提供如下担保：

单位 ：人民币万元

＊华融金融租赁股份有限公司累计最高额保证担保额度为４０，０００万元。

上述担保事项须经公司股东大会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

１、内蒙古盾安光伏科技有限公司

该公司成立于２００９年１１月１８日，注册地址乌拉特后旗青山工业园区，法定代表人周才良，注册资本６００００万元，公司持有其１００％的股权，为公司全资子公司。该公司经营范围为生产、销售多晶硅、单晶硅、单晶切片、磨、抛光、多晶锭、多晶切片；太阳能电池、组件和系统；多晶硅副产物综合利用产品，承担工程服务和咨询业务；经营进出口业务。

盾安光伏最近一年一期主要财务指标如下表： 单位：人民币万元

注：２０１０年度财务数据经天健正信会计师事务所审计，２０１１年１－９月财务数据未经审计。

２、浙江盾安禾田金属有限公司

该公司成立于２００４年８月１３日，注册地址浙江省诸暨市店口镇工业区，法定代表人周才良，注册资本３１９０万美元，公司持有其７０％的股权，公司全资子公司盾安金属（泰国）有限公司持有其３０％的股权，为公司全资子公司。该公司经营范围为生产、销售空调配件、燃气具配件、汽车农机配件、电子设备和部件、五金配件、铜冶炼。目前主要从事截止阀、四通阀等空调制冷配件产品的生产和销售。

盾安禾田最近一年一期主要财务指标如下表： 单位：人民币万元

注：２０１０年度财务数据经天健正信会计师事务所审计，２０１１年１－９月财务数据未经审计。

３、浙江盾安国际贸易有限公司

该公司成立于２００８年４月７日，注册地址浙江省诸暨市店口镇工业区，法定代表人周才良，注册资本２０００万元，本公司持有其１００％的股权，为本公司全资子公司。该公司主营进出口业务；批发零售：制冷设备、制冷控制元器件等产品。

盾安国贸最近一年一期主要财务指标如下表： 单位：人民币万元

注：２０１０年度财务数据经天健正信会计师事务所审计，２０１１年１－９月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

１、担保方式：连带责任保证。

２、担保期限：自融资事项发生之日起一年。

担保协议尚未签署，公司将在实际担保额度发生时做后续披露。

四、董事会意见

１、提供担保的目的

满足上述子公司正常生产经营活动对流动资金的需求，支持子公司业务发展。

２、对担保事项的风险判断

本次提供担保的子公司具有良好的业务发展前景，货款回笼质量较好，具有较强的偿债能力，且公司有能力控制其生产经营管理风险，因此，公司董事会认为上述担保的风险处于可控制范围内。

五、独立董事意见

公司第四届董事会独立董事认为；

对子公司提供担保风险处于公司可控范围之内，且本次提供担保的子公司业务发展前景良好，具备较强的偿债能力和良好的资信评级，故我们认为上述担保事项不会损害本公司的利益，同意本次对外担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次批准的对外担保总额为人民币４９，０００．００万元，占公司２０１０年末经审计净资产的２４．８６％，总资产的９．３８％。

截至本公告披露前，公司批准的有效对外担保累计金额为１８４，４００．００万元，其中２９，０００万元担保将于２０１２年３月１６日到期；实际发生的担保余额为６１，９６１．０５万元，占公司２０１０年末经审计净资产的３１．４４％，总资产的１１．８７％。

公司控股子公司无对外担保行为；公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

１、第四届董事会第九次临时会议决议；

２、独立董事对公司对外担保事项发表的独立意见；

４、被担保子公司２０１０年度审计报告及２０１１年１－９月份财务报表。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

２０１１年１２月３０日

证券代码：００２０１１ 证券简称：盾安环境 公告编号：２０１１－０８９

浙江盾安人工环境股份有限公司

关于首期股票期权激励计划预留授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于２０１１年１２月２９日完成首期股票期权激励计划预留授予登记工作，期权简称：盾安ＪＬＣ２，期权代码：０３７５６８，现将登记情况公告如下：

一、股票期权预留授予具体情况

１、预留授予审批情况

根据公司于２０１０年８月６日召开的２０１０ 年第一次临时股东大会授权，２０１１年７月１５日，公司召开第四届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于确定首期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，确定公司首期股票期权激励计划预留授予日与行权价格等相关事项。

２、预留授予相关事项

（１）预留股票期权授予日：２０１１年７月１８日

（２）预留授予股票期权共２９０万份，激励对象共２９名，每份期权的行权价格为人民币１４．３０元。

（３）预留授予股票来源：为公司向股票期权激励对象定向发行股票。每份股票期权拥有在股票期权激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买１股公司股票的权利。

（４）预留授予期权行权安排：自首次授予日满２４个月后，分三期按４０％：３０％：３０％的比例行权。

二、股票期权预留授予登记完成情况

１、期权代码、期权简称

期权代码：０３７５６８

期权简称：盾安ＪＬＣ２

２、预留股票期权登记人员名单及分配比例

３、上述激励对象登记的股票期权数量，与公司在巨潮资讯网站上披露的《关于首期股票期权激励计划预留期权授予相关事项公告》（公告编号：２０１１－０３８）涉及的激励对象授予数量完全一致。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

２０１１年１２月３０日