证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1．本次临时股东大会以现场方式召开，同时提供了网络投票方式；

　　2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、现场会议召开和出席情况

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第二次临时股东大会于2011年12月29日下午14:00在北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层公司会议室召开，出席本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共2名，共代表股份79,990,770股，占公司总股本的62.2981%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张新育先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。

　　二、网络投票情况

　　根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，本次股东大会增设了网络投票。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年12月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2011年12月28日15:00至2011年12月29日15:00的任意时间。

　　网络投票股东出席的总体情况：

　　通过网络投票的股东14人，代表股份136,580股，占公司总股份的0.1064%。

　　三、委托独立董事进行投票的股东情况

　　本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

　　三项合计，参加本次股东大会的股东人数为16人，代表股份80,127,350股，占公司总股本的62.4045%。

　　本次大会的召集、召开和程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》的规定。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要，具体表决情况如下：

　　1.1 激励对象的确定依据和范围

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为80,127,350票。同意票为80,079,479票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9403%；反对票为0票，占0 %；弃权票为47,871票，占0.0597%。

　　1.2 激励计划所涉及的标的股票来源和数量

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为80,127,350票。同意票为80,079,479票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9403%；反对票为0票，占0 %；弃权票为47,871票，占0.0597%。

　　1.3 激励对象获授的股票期权分配

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为80,127,350票。同意票为80,079,479票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9403%；反对票为0票，占0 %；弃权票为47,871票，占0.0597%。

　　1.4 激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为80,127,350票。同意票为80,079,479票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9403%；反对票为0票，占0 %；弃权票为47,871票，占0.0597%。

　　1.5 股票期权行权价格及确定方法

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为80,127,350票。同意票为80,079,479票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9403%；反对票为47,871票，占0.0597%；弃权票为0票，占0 %。

　　1.6 股票期权的获授条件和行权条件

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为80,127,350票。同意票为80,079,479票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9403%；反对票为0票，占0 %；弃权票为47,871票，占0.0597%。

　　1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为80,127,350票。同意票为80,079,479票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9403%；反对票为0票，占0 %；弃权票为47,871票，占0.0597%。

　　1.8 实施股权激励的财务测算

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为80,127,350票。同意票为80,079,479票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9403%；反对票为0票，占0 %；弃权票为47,871票，占0.0597%。

　　1.9 股票期权授予程序及激励对象行权程序

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为80,127,350票。同意票为80,079,479票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9403%；反对票为0票，占0 %；弃权票为47,871票，占0.0597%。

　　1.10 公司与激励对象的权利与义务

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为80,127,350票。同意票为80,079,479票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9403%；反对票为0票，占0 %；弃权票为47,871票，占0.0597%。

　　1.11 激励计划的变更、终止及其他事项

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为80,127,350票。同意票为80,079,479票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9403%；反对票为0票，占0 %；弃权票为47,871票，占0.0597%。

　　《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》全文刊登在2011年12月14日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》摘要刊登在2011年12月14日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》

　　本议案已经2011年3月10日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过，《北京科锐配电自动化股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》和《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》已于2011年3月11日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为80,127,350票。同意票为80,079,280票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.94%；弃权票为48,070票，占0.06%；反对票为0票，占0 %。

　　（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

　　本议案已经2011年3月10日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过，《北京科锐配电自动化股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》已于2011年3月11日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为80,127,350票。同意票为80,079,280票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.94%；弃权票为48,070票，占0.06%；反对票为0票，占0 %。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市凯文律师事务所曲凯律师、史旭律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：公司2011年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、北京市凯文律师事务所律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十二月二十九日