证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３３４ 证券简称：英威腾 公告编号：２０１１－５９

深圳市英威腾电气股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知及会议资料已于２０１１年１２月２２日以电子邮件及传真方式送达各位董事。会议于２０１１年１２月２８日（星期三）上午９：３０时在深圳市南山区龙井高发科技工业园４号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由董事长兼总经理黄申力先生召集并主持。本次会议应参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于终止实施＜深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿＞的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《深圳市英威腾电气股份有限公司关于终止股票期权激励计划及注销已授予股票期权相关事项的公告》。

２０１１年１月２７日第二届董事会第十五次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》，２０１１年８月９日第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》，同意授权董事会决定股权激励计划的变更与终止事项，根据股东大会授权，以上议案由董事会审议决定，不需要提交股东大会审议。

二、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于注销已授予股票期权的议案》。

２０１１年９月５日，公司完成了股权激励计划首期授予登记工作，首期股票期权的授予日为２０１１年８月２５日，授予激励对象共１２９人、授予的股票期权数量为２５６万股，授予激励对象股票期权的授予价格为每股６２．８元。

鉴于国内证券市场环境发生较大变化，若继续实施本次股权激励计划，将很难真正达到预期的激励效果，决定终止目前正在实施的股权激励计划。由于股权激励计划激励对象凡峻、韩赛共２人因个人原因离职，根据股权激励计划其已不具备激励对象资格，同意取消以上２人的激励对象资格并注销已授予其的股票期权共４万份。因公司终止实施而涉及激励对象１２７人、股票期权份数２５２万份，以上人员均同意并确认了终止实施股权激励计划事项。为此，董事会同意对上述全部已授予股票期权进行注销。

独立董事针对以上事项发表了独立意见，公司监事会对此发表了意见，广东信达律师事务所就此发表了法律意见书。详情请登录公司指定信息披露媒体巨潮资讯网查看。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

２０１１年１２月２８日

证券代码：００２３３４ 证券简称：英威腾 公告编号：２０１１－６０

深圳市英威腾电气股份有限公司

关于终止股票期权激励计划及注销已

授予股票期权相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于终止实施＜深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿＞（以下简称“股权激励计划”）的议案》、《关于注销已授予股票期权的议案》，董事会决定终止正在实施的股权激励计划并注销已授予股票期权，现就有关事项公告如下：

一、股权激励计划实施情况

２０１１年１月２７日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，并报中国证券监督管理委员会备案。经中国证监会备案通过后，公司于２０１１年８月９日，召开２０１１年第一次临时股东大会审议通过了《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿（以下简称“股权激励计划”）的议案》，股票期权激励计划获得批准。２０１１年８月２５日，第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划授予日的议案》，确定以２０１１年８月２５日为股票授予日，向１２９名激励对象共授予２５６万份股票期权，每份期权行权价格为６２．８元。２０１１年９月５日，公司完成了首次股票期权激励计划的期权授予登记工作，期权简称：威腾ＪＬＣ１，期权代码：０３７５５４。

二、终止实施股权激励计划及注销已授予股票期权的情况说明

１、因激励对象离职而注销的股票期权数量：由于近期公司股权激励计划激励对象凡峻、韩赛共２人因个人原因离职，根据股权激励计划其已不具备激励对象资格。以上２人因不具备激励对象资格而涉及股票期权份数４万份。

２、２０１１年１２月２８日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于终止实施＜深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿＞的议案》，鉴于国内证券市场环境发生较大变化，若继续实施本次股权激励计划，将很难真正达到预期的激励效果，决定终止目前正在实施的股权激励计划，公司终止实施而涉及激励对象１２７人、股票期权份数２５２万份。以上人员均同意并确认了终止实施股权激励计划事项。

根据以上说明，公司董事会决定对股权激励计划首期授予的全部股票期权进行注销，涉及人数１２７人、涉及期权份数２５２万份。鉴于本次股权激励计划绝大部分的股票期权将被注销，继续执行该计划已无实际意义，董事会决定本次股权激励计划预留的２９．１万份期权不再授予，并终止实施本次股票期权激励计划。

三、终止实施及注销股票期权对公司的影响

按照公司聘请的专业机构对《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》授予日２０１１年８月２５日股票期权公允价值的评估结果，各年度的股份支付费用如下表：

２０１１年９月至１２月，公司已计提３７０．９２万元的股份支付费用。根据《企业会计准则》的有关规定，对于已计提的股份支付费用不予转回，对于原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用２，４１０．９７万元进行立即确认；对于与激励对象离职相关的股份支付费用不予计提；对于尚未授予而被取消的期权的股份支付费用因无法确认金额而不予计提。

综上所述，因为本次终止实施及注销股票期权，公司在２０１１年共计提２，７８１．８９万元股份支付费用。

公司本次股权激励计划的终止实施及注销，仅影响公司２０１１年的利润表，不会对公司的财务状况产生实质性影响，不会影响股东的权益。由于加速计提的２，４１０．９７万元股份支付费用会减少公司第四季度的净利润，有可能会影响到公司第三季度报告中对于全年净利润的预测结果。公司正在对全年的业绩情况进行评估和预测，如有变动会尽快公布修正预告，敬请投资者注意。

四、后续措施

股权激励计划是公司人才发展战略的重要组成部分，本次股权激励计划终止实施后，公司将根据有关法律法规的规定，充分考虑市场情况，继续研究推出其他有效的激励计划的可能性，在此期间公司将通过优化薪酬体系、绩效奖金等方式调动核心业务骨干的积极性、创造性，达到预期的激励效果，促进公司持续、健康的发展。

五、备查文件

１、第二届董事会第二十六次会议决议；

２、第二届监事会第十八次会议决议；

３、关于股票期权相关事项的独立董事意见；

４、广东信达律师事务所《关于深圳市英威腾电气股份有限公司终止股票期权激励计划的法律意见》；

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

２０１１年１２月２８日

证券代码：００２３３４ 证券简称：英威腾 公告编号：２０１１－６１

深圳市英威腾电气股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知及会议资料已于２０１１年１２月２２日以电子邮件及传真方式送达各位监事。会议于２０１１年１２月２８日下午１３：３０时在深圳市南山区龙井高发科技工业园４号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由监事会主席杨林先生召集并主持。本次会议应参加表决的监事３人，实际参加表决的监事３人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议经过审议，作出以下决议：

一、以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于终止实施＜深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿＞的议案》。

鉴于国内证券市场环境发生较大变化，若继续实施本次期权激励计划，将很难真正达到预期的激励效果，同意终止目前正在实施的期权激励计划。因离职而不具备激励对象资格所涉及人员为２人、涉及股票期权份数４万份；因公司终止实施而涉及激励对象１２７人、股票期权份数２５２万份，以上人员均同意并确认了终止实施期权激励计划事项。

《深圳市英威腾电气股份有限公司关于终止股票期权激励计划及注销已授予股票期权相关事项的公告》已刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上。

二、以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于注销已授予股票期权的议案》。

同意对已授予股票期权进行注销，并对注销股票期权的数量及涉及的激励对象名单进行了核实后，发表如下意见：

１、截至本次监事会，由于股权激励计划激励对象共２人因个人原因离职，根据股权激励计划其已不具备激励对象资格，同意取消以上２人的激励对象资格并注销已授予其的股票期权共４万份。

２、鉴于国内证券市场环境发生较大变化，若继续实施本次股权激励计划，将很难真正达到预期的激励效果，同意公司董事会终止目前正在实施的股权激励计划，公司终止实施涉及激励对象１２７人、股票期权份数２５２万份，同意对已授予的股票期权进行注销。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司监事会

２０１１年１２月２８日

证券代码：００２３３４ 证券简称：英威腾 公告编号：２０１１－６２

深圳市英威腾电气股份有限公司

关于与银行签署授信合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，批准公司向银行申请总额度为人民币不超过２２，０００万元的授信额度。该议案详细内容参见２０１１年９月２６日《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

在上述额度下，２０１１年１２月公司分别与深圳发展银行股份有限公司深圳长城支行签订《综合授信额度合同》，授信额度最高不超过人民币９，０００万元，授信期限自本授信合同签订日起一年；与招商银行股份有限公司深圳华侨城支行签订《授信协议》，授信额度最高不超过人民币４，０００万元，授信期限自本授信合同签订日起二年；与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订《授信额度协议》，授信额度最高不超过人民币８，０００万元，授信期限自本授信合同签订日起一年。以上授信内容主要用于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务。截至本公告出具日，公司实际获得银行综合授信最高额度（合计）不超过人民币２．１亿元。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

２０１１年１２月２８日