证券时报多媒体数字报

证券简称：通程控股 证券代码：０００４１９ 公告编号：２０１１－０２７

长沙通程控股股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、董事会会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第二十八次会议通知于２０１１年１２月２３日以传真方式向全体董事送达。此次会议于２０１１年１２月２８日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事８人，实到董事８人，公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范化性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

审议《公司２０１０年度配股募集资金投入项目实施地点变更的议案》

表决结果：８票赞成，０票弃权，０票反对。

公司２０１０年度配股募集资金投入项目包括新开１８家电器连锁门店和两家百货购物中心。为优化业务合理布局，推进公司业务发展，提高募集资金的使用效率，公司董事会同意对该募集资金投入项目的部分实施地点进行变更。具体详见《证券时报》同日刊载之《关于２０１０年度配股募集资金投入新开门店项目实施地点变更的公告 》。公司保荐机构民生证券有限责任公司就公司部分募集资金投资项目实施地点变更发表了审核意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

１、第四届董事会第二十八次会议决议

２、民生证券有限责任公司《关于长沙通程控股股份有限公司

变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年十二月三十日

证券代码：０００４１９ 证券简称：通程控股 公告编号：２０１１－０２７

长沙通程控股股份有限公司关于

变更部分募集资金投资项目实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投资项目概况

根据长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）总体发展战略及业务发展规划，电器连锁经营发展目标是继续立足湖南，扩大、巩固一级城市市场占有率，强化二级城市市场竞争力，同时加快三级城市（县城）市场的布点建设，实现电器连锁业务保持本土市场份额第一，品牌美誉度领先，持续竞争力增强的区域市场龙头地位；百货业的发展规划是明确百货业务的区域定位，以购物中心模式为未来主要发展方向，形成以长沙地区为重心、门店拓展遍布经济发展排名靠前的二、三级城市的经营格局，实现百货业务竞争力的逐步提升。

围绕电器连锁和百货业务的发展规划，公司２０１０年度配股募集资金投资新开和提质改造门店项目中包括在湖南省内新开１８家电器连锁门店（其中长沙２家，二、三级城市１６家）和２家百货门店（长沙和株洲）。

二、部分募集资金投资项目实施地点变更的具体情况

经公司董事会审议通过，同意对２０１０年度配股募集资金投资项目中部分新开门店的实施地点进行变更。具体变更情况如下：

三、部分募集资金投资项目实施地点变更的原因及影响

为优化业务合理布局，推进公司业务发展，提高募集资金的使用效率，公司拟变更部分募集资金投资项目实施地点。

公司部分募集资金投资项目实施地点的变更，不涉及项目实施主体、实施方式以及具体建设内容的变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，有利于公司优化业务合理布局，有利于推进公司业务发展，有利于募集资金投资项目的顺利推进，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略需要及全体股东的利益。

四、保荐机构民生证券有限责任公司对该事项的核查意见

保荐机构民生证券有限责任公司经核查后认为，公司变更部分募集资金投资项目实施地点，不涉及项目实施主体、实施方式以及具体建设内容的变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，有利于募集资金投资项目的顺利推进，是为了提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略需要及全体股东的利益，该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，保荐机构同意公司部分变更募集资金投资项目实施地点。

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一一年十二月三十日