证券时报多媒体数字报

证券代码：６００３６１ 证券简称：华联综超 公告编号：２０１１－０３６

北京华联综合超市股份有限公司

２０１１年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况；

●本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

１、召开时间：２０１１年１２月２９日（星期四）上午１０：００

２、召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条２０８号公司会议室

３、召开方式：现场投票

４、出席情况：

５、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

６、召集人：本公司董事会

７、主持人：董事长彭小海

８、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事９人，出席９人；公司在任监事３人，出席３人；董事会秘书李翠芳出席会议；其他高管列席会议。

二、提案审议情况

上述议案涉及关联交易，关联股东北京华联集团投资控股有限公司、北京华联商厦股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况

１、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

２、律师姓名：杨静芳、严石

３、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、备查文件目录

１、本次股东大会决议；

２、北京市海问律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

２０１１年１２月３０日

证券代码：６００３６１ 证券简称：华联综超 编号：２０１１－０３７

北京华联综合超市股份有限公司

关于短期融资券发行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国银行间市场交易商协会注册，北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１２月２８日发行了２０１１年度第一期短期融资券。公司短期融资券注册金额为５亿元人民币，发行金额为５亿元人民币，由北京银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销，期限为３６６天，起息日期为２０１１年１２月２９日，票面利率为７．１５％（１年期定期存款利率（３．５０％）＋３６５ＢＰ ），付息方式为每六个月付息一次，发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者。本期短期融资券发行的有关文件已在中国货币网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）、银行间市场清算所股份有限公司网站（ｗｗｗ．ｓｈｃｌｅａｒｉｎｇ．ｃｏｍ）上公告。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

２０１１年１２月３０日