证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2011-045

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2011年12月25日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第二届董事会第十二次会议的通知》。2011年12月29日公司第二届董事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）以非现场方式召开。应参加表决董事14人，实际参加表决董事14人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　本次会议审议的议案及表决情况如下：

　　审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意 14 票 ，反对0 票，弃权0 票。

　　为完善公司内幕信息知情人登记管理制度，做好内幕信息保密工作，公司根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、中国证券监督管理委员会北京监管局《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记管理制度的通知》等有关文件的要求，结合实际情况，对《内幕信息及知情人管理制度》予以修订，并经本次会议通过。

　　修订后《内幕信息知情人登记管理制度（2011年12月）》的详细内容请查阅本公司于2011年12月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　特此公告。

　　北京四维图新科技股份有限公司董事会

　　2011年12月29 日

　　证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2011-046

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　关于收到软件产品增值税退税的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税［2011］100号）及北京市财政局、北京市国家税务局、北京市经济和信息化委员会《转发财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（京财税［2011］2325号）的相关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17％税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3％的部分实行即征即退政策。

　　经国家有关税务部门审核批准，北京四维图新科技股份有限公司所属期为2011年1月至2011年11月的相关增值税退税手续已经办理完毕，并已收到软件产品增值税退税款54,981,956.84元，按照相关规定计入2011年营业外收入。对公司本年度损益产生积极影响。

　　特此公告。

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　董事会

　　二零一一年十二月二十九日