证券时报多媒体数字报

证券代码：０００４２２ 证券简称：湖北宜化 公告编号：２０１１－０６１

湖北宜化化工股份有限公司

六届二十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司六届二十五次董事会于２０１１年１２月２９日以通讯表决方式召开，会议通知于２０１１年１２月１８日发出。会议应参与董事１１名，实参与董事１０名，董事王在孝因公出差未参与此次表决，未委托他人代为表决。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

会议审议通过了《以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》（详见同日公司公告２０１１－０６２）。

同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的１，５７８，７８５，１５０元自筹资金。

表决情况：同意１０ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

公司独立董事对此发表了专项意见，认为，公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的行为符合公司发展的实际需要，预先投入金额经注册会计师出具专项审核，内容及程序均符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在损害中小股东的利益，同意以１，５７８，７８５，１５０元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

二０一一年十二月三十日

证券代码：０００４２２ 证券简称：湖北宜化 公告编号：２０１１－０６２

湖北宜化化工股份有限公司

关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司（下称“湖北宜化”、“公司”）分别于２０１０年４月１４日及２０１０年５月２７日召开了六届五次董事会及２０１０年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司２０１０ 年非公开发行股票方案的议案》，本次非公开发行股票，将投资于以下项目：

单位：万元

并作出决议：如果本次募集资金净额低于项目所需投资总额的部分，公司将通过自筹资金解决；如有剩余将用于补充公司流动资金。如果募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司将根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

２０１１年１２月２９日，公司召开六届二十五次董事会会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金》的议案，具体内容如下：

单位：元

截至２０１１年９月３０日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币１，８６２，８９１，８００元，已经公司审计机构大信会计师事务有限公司注册会计师王知先、汤萍鉴证。主要用于支付“４０万吨合成氨、６０万吨尿素项目”。根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司现以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金１，５７８，７８５，１５０元。

公司独立邱思胜、李善民、包晓岚、李齐放发表了独立意见：公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的行为符合公司发展的实际需要，预先投入金额经注册会计师出具专项审核，内容及程序均符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在损害中小股东的利益，同意以１，５７８，７８５，１５０元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司监事会核查后发表意见：公司以自筹资金投入募集资金投资项目的行为属实，同意公司用募集资金１，５７８，７８５，１５０元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。

大信会计师事务有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于湖北宜化化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（大信专审字［２０１１］第２－０３３１号），结论为：“我们认为，上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明》符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 ２０１１年１２月２９日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。”

公司本次非公开发行的保荐机构广州证券有限责任公司核查后出具了《广州证券有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见》，认为：“湖北宜化本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金１，５７８，７８５，１５０元，符合已披露的募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，符合公司和广大股东的利益。相关事宜履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定。本保荐机构同意湖北宜化在履行相关信息披露义务后实施本次募集资金置换行为。”

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

二０一一年十二月三十日

证券代码：０００４２２ 证券简称：湖北宜化 公告编号：２０１１－０６３

湖北宜化化工股份有限公司

六届十一次监事会决议公告

湖北宜化化工股份有限公司六届十一次监事会于２０１１年１２月２９日以通讯表决形式召开。 会议通知已于２０１１年１２月１８日发出。会议应参与监事５名，实参与监事５名。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经认真审议，通过了《以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》（详见同日公司公告２０１１－０６２）

同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的１，５７８，７８５，１５０元自筹资金。

表决结果：同意５ 票、反对０ 票、弃权０ 票。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

监 事 会

二〇一一年十二月三十日

证券代码：０００４２２ 证券简称：湖北宜化 公告编号：２０１１－０６４

湖北宜化化工股份有限公司

关于子公司新疆宜化化工有限公司

年产４０万吨合成氨、６０万吨尿素项目

项目投产的自愿信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司２０１０年六届五次董事会会议、２０１０年第二次临时股东大会审议通过的公司子公司新疆宜化化工有限公司年产４０万吨合成氨、６０万吨尿素项目于日前开车投产，生产出合格产品。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

二○一一年十二月三十日