证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

●本次有限售条件的流通股上市数量为５９，４９４，８１３股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１２年１月６日

一、股权分置改革方案的相关情况

（一）四川成发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）股权分置改革于２００６年７月１０日经公司２００６年第一次临时股东大会审议通过，以２００６年８月３日为实施股权分置改革方案股权登记日，于２００６年８月７日复牌。

（二）公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、根据公司股权分置改革方案，公司限售股份持有人承诺内容及履行情况如下：

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

（一）股改实施后至今，公司股本结构变化：

根据公司２０１０年第一次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１１］４２１号”《关于核准四川成发航空科技股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，公司于２０１１年４月向天迪创新（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）等８家符合相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股（Ａ股）５２，１０９，１８１．００股（每股发行价２０．１５元／股），增加注册资本人民币５２，１０９，１８１．００元，公司注册资本变更为人民币１８３，４０５，２０４元，成发公司对公司持股比例由５０．３１％减少到３６．０２％。

本次非公开发行具体情况详见公司于２０１１年４月２９日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《非公开发行股票结果暨股本变动公告》（临２０１１－０２２）。

公司２０１１年非公开发行不对本次上市的有限售条件流通股数量造成影响。因公司股本总额增加，本次上市的有限售条件流通股占公司股份总额的比例由４５．３１％下降为３２．４４％。

（二）股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况：

注：上表各股东中，第１项、第９项、第１１－１３项股东为发起人股东；第２－９项、第１０项股东为参与公司２０１１年非公开发行的股东。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司控股股东成发公司不存在对公司的非经营性资金占用。

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构－光大证券股份有限公司认为，公司相关股东履行了股改中做出的承诺；公司提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；同意公司本次限售股份上市流通。

六、本次有限售条件的流通股情况

（一）本次有限售条件的流通股上市数量为５９，４９４，８１３股；

（二）本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１２年１月６日；

（三）有限售条件的流通股上市明细清单

（四）本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

（五）此前有限售条件的流通股上市情况：

１、２００７年８月７日，沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司、北京航空航天大学、中国燃气涡轮研究院、成都航空职业技术学院的股改承诺均已履行完毕，其持有的公司限售股份已于２００７年８月８日解除限售并上市流通。

２、控股股东成发公司持有的６，５６４，８０１股已于２００７年８月８日解除限售并上市流通。２００８年７月３日，公司控股股东成发集团作出《关于四川成发航空科技股份有限公司股份减持事宜的承诺函》，自愿承诺对其持有的已于２００７年８月７日解除限售条件的６，５６４，８０１股、将于２００８年８月７日解除限售条件的、２００９年８月７日解除限售条件的４６，３６５，２１１股，在２０１０年８月８日前不减持。截止本公告日，成发公司未转让其所持有的本公司股份。

３、本次有限售条件的流通股５９，４９４，８１３股解除限售并上市，为公司第二次即最后一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

七、股本变动结构表

　　 特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

２０１１年１２月２９日

备查文件：

１、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

２、保荐机构核查意见书