证券时报多媒体数字报

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

一、华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）现有股利分配政策

经２０１１年２月２２日本公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过的现行有效的《公司章程》对本公司股利分配政策作出明确规定，主要内容涉及第一百七十九条、第一百八十条和第一百八十四条规定如下：

第一百七十九条：公司按照税法规定缴纳各项税款后的利润，按下列顺序分配：

（一）弥补上一年度的亏损；

（二）提取利润的１０％列入法定公积金；

（三）提取任意公积金；

（四）支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的５０％以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。公司持有的本公司股份不得分配利润。

第一百八十条：公司应实施积极的利润分配办法，优先考虑现金分红，重视对投资者的合理投资回报。

公司董事会未做出现金利润分配预案时，应由独立董事发表独立意见。

如存在股东违规占用公司资金情况，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还该股东占用的资金。

股东对其在催缴股款前已缴付任何股份的股款均享有利息，惟股东无权就其预缴股款参与其后宣派的股息。

第一百八十四条：公司可以下列形式分配股利：

（一）现金；

（二）股票。

如果中国法律、行政法规有要求时，公司可依法代扣并代缴股东股利收入应纳的税金。公司利润分配政策应保持一定的连续性和稳定性。公司可以进行中期现金分红。

二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况

最近三年现金分红情况：

单位：万元

最近三年当年实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况：

１、本公司２００８年度实现归属于母公司股东的净利润为－２５５，８０９．６０万元，由于当年亏损，股东大会决定不再进行分配股利。

２、本公司２００９ 年度实现归属于母公司股东的净利润１１６，２４２．８０万元，扣除当年现金分红２３，６９８．７９万元和提取法定盈余公积１３４０．４０万元后当年剩余未分配利润为９１，２０３．６１万元。２０１０年本公司固定资产投资为１２９．２３亿元，２００９年度当年剩余未分配利润全部投向２０１０年度固定资产投资项目。

３、本公司２０１０年度实现归属于母公司股东的净利润２０，７８４．４０万元，考虑到本公司２０１１ 年度将有较大的固定资产投资和股权投资项目投入，２０１０年度股东大会决定不进行分配股利。２０１０年度当年剩余未分配利润全部投向２０１１年度固定资产投资项目。

三、未来提高利润分配政策透明度的工作规划

本公司重视对投资者的合理投资回报，将依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利。股利分配采取现金股利与股票股利二种形式之一或二种形式相结合。在符合有关法律、行政法规的情况下，本公司可每年派发股利。董事会在考虑本公司的情况及在有关法律、行政法规许可下认为适当时，亦可以派发中期股利。本公司普通股股利以人民币为计算单位。内资股股利以人民币支付，境外上市外资股股利以港币支付。本公司的财务报表除应按中国会计准则及法规编制外，还应当按国际或境外上市地会计准则编制。本公司在分配有关会计年度的税后利润时，以前述两种财务报表中税后利润数较少者为准。本公司原则上按当年可供股东分配利润的１５％到２５％的比例宣派股息，但董事会可根据公司盈利状况及资本支出需要进行适当调整，提出利润分配方案报本公司股东大会批准后执行。

今后，本公司将根据有关监管要求，结合本公司实际情况和投资者意愿，不断完善股利分配政策，保持股利分配政策的稳定性和持续性，提高分红政策的透明度，努力实现本公司成长与股东利益的协调发展。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2011年12月30日