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证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2011-046 浙江康盛股份有限公司关于董事及董事会秘书辞职的公告 2011-12-31 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2011年12月30日收到杜龙泉先生、鲁晓东先生的主动书面辞职报告。杜龙泉先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书、副总经理、董事会战略委员会委员职务；鲁晓东先生因个人原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。杜龙泉先生、鲁晓东先生离职后将不在公司担任其他职务。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事杜龙泉先生、鲁晓东先生辞职未导致本公司董事会人数低于法定最低人数的要求，且未导致公司董事会人数少于公司章程所定人数的2/3，故杜龙泉先生、鲁晓东先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司及董事会衷心感谢杜龙泉先生和鲁晓东先生在职期间为公司所做的贡献。 在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定财务总监毛泽璋先生代行董事会秘书的职责，同时公司将根据相关规定尽快确定董事会秘书人选。 毛泽璋先生联系方式如下： 联系地址：浙江省淳安县坪山工业园1幢（康盛路268号） 邮政编码：311700 联系电话：0571-64836233 联系传真：0571-64836560 电子邮箱：64836233@163.com 特此公告。 浙江康盛股份有限公司董事会 二〇一一年十二月三十日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年12月31日
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