证券时报多媒体数字报

证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2011-056

上海航天汽车机电股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

2011年12月22日,上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第十次会议通知及相关资料以书面或电子邮件方式送达全体董事。会议于2011年12月29日以通讯方式召开,应到董事9名,全体董事出席会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事以通讯方式列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定,审议并全票通过了以下议案:

1、《关于预计2012年度日常关联交易的议案》

详见同时披露的《日常关联交易公告》(2011-057)

2、《关于召开公司2012年第一次临时股东大会有关事项的议案》

详见同时披露的《召开2012年第一次临时股东大会通知》(2011-058)

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二○一一年十二月三十一日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2011-057

上海航天汽车机电股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 交易内容

对2012年度日常关联交易的预计

● 关联人回避事宜

第五届董事会第十次会议审议上述关联交易议案时,关联董事回避表决。

● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

上述日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格为定价标准,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、关联交易主要内容

对2012年度日常关联交易的预计: 单位:万元

上海航天技术研究院、上海申航进出口有限公司、上海太阳能工程技术研究中心有限公司、上海神舟电力有限公司、上海航天大厦酒店管理有限公司、上海航天物业管理有限公司、成都航天模塑股份有限公司均为公司实际控制人中国航天科技集团公司的所属单位。

公司高级管理人员兼任合营公司上海德尔福汽车空调系统有限公司、环球科技太阳能有限责任公司的董事。

《关于预计2012年度日常关联交易的议案》经公司独立董事事前认可后,提交公司第五届董事会第十次会议审议,三位独立董事投了赞成票,并发表了独立意见。该议案尚须获得股东大会的批准,有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍

1、中国航天科技集团公司(公司实际控制人)

法定代表人:马兴瑞

注册资本:903,544万元

成立日期:1999年7月1日

主营业务:国有资产投资、经营管理;战略导弹、战术地对地导弹、防空导弹、各类运载火箭、各类卫星和卫星应用系列产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业自动化控制系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、医疗器械、汽车及零部件的研制、生产、销售;航天技术科研开发、技术咨询;物业管理、自有房屋租赁、货物仓储;专营国际商业卫星发射服务。

2、上海航天技术研究院

法定代表人:朱芝松

开办资金:1957万元

宗旨和业务范围:开展航天技术研究,促进航天科技发展。卫星应用设备研制、通信设备研制、汽车零部件研制、计算机研制、相关技术开发、技术转让与技术咨询服务。

3、上海申航进出口有限公司

法定代表人:张建功

注册资本:900万元

成立日期:1993年11月2日

主营业务:按外经贸委批复的进出口商品目录,经营和代理技术进出口业务,物业管理,国内商业(除专项规定)(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。

4、上海太阳能工程技术研究中心有限公司

法定代表人:李红波

注册资本:7706万元

成立日期:2006年10月11日

主营业务:太阳能新能源、可再生能源领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让、技术承包、技术培训、技术中介、技术入股等。

5、上海神舟电力有限公司

法定代表人:司德亮

注册资本:900万元

成立日期:2011年10月11日

主营业务:从事光伏电力科技、新能源科技等可再生能源领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,实业投资,建筑工程(凭许可资质经营)。

6、上海德尔福汽车空调系统有限公司

法定代表人:左跃

注册资本:4800万美元

成立日期:1998年1月25日

经营范围:制造汽车空调组件、蒸发器、冷凝器、加热器芯、连接管、散热器及相关的系统零部件,在国内外销售自产产品并提供相关的售后服务和工程技术服务。(涉及许可经营的凭许可证经营)

7、环球科技太阳能有限责任公司

注册资本:44万美元。

经营范围:光伏电站项目的承接,组装,运营,销售(含光伏产品)

三、交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格为定价标准,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

四、独立董事意见

公司经营层对2012年度可能发生的日常关联交易总金额进行了预计。我们认为,公司对2012年度日常关联交易预计所履行的审批、披露程序符合有关规定,未发现损害非关联股东利益的情形,同意将《关于预计2012年度日常关联交易的议案》提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议;

2、独立董事意见。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十二月三十一日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2011-058

上海航天汽车机电股份有限公司

召开2012年第一次临时股东大会通知

重要内容提示

●会议召开时间:2012年1月16日下午1:30

●股权登记日:2012年1月5日

●会议召开地点:上海漕溪路222号航天大厦北楼4楼

●会议方式:现场召开

●是否提供网络投票:否

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开日期和时间:2012年1月16日下午1:30,会期半天

3、股权登记日:2012年1月5日

4、会议地点:上海漕溪路222号航天大厦北楼4楼

5、会议方式:现场召开

二、会议审议事项

三、会议出席对象

1、截止2012年1月5日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记方式:股东可现场登记,也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章)、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的,提交股票账户卡和本人身份证;委托他人出席会议的,代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书(附后)。

2、登记时间: 2012年1月6日 9:00—16:00

3、登记地址:上海东诸安浜路(近江苏路)165弄29号4楼

4、信函登记请寄:上海漕溪路222号航天大厦南楼航天机电董事会办公室,并注明“股东大会登记”(以邮戳日期为准),邮编:200235

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话:021-64827176

联系传真:021-64827177

联系人:航天机电董事会办公室

2、本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

六、备查文件目录

公司第五届董事会第八、第九、第十次会议决议

上海航天汽车机电股份有限公司董事会

二〇一一年十二月三十一日

附:委托书格式

委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海航天汽车机电股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并按我单位(个人)以下指示行使表决权。

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2011-059

上海航天汽车机电股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司第五届监事会第十次会议于2011年12月29日以通讯方式召开，应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

监事在列席了公司第五届董事会第十次会议后，召开了第五届监事会第十次会议。

1、监事会认为，第五届董事会第十次会议通过的关联交易议案所履行的审批程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

2、监事会对第五届董事会第十次会议审议通过的其它议案无异议。

上海航天汽车机电股份有限公司

监事会

二〇一一年十二月三十一日