证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４４７ 证券简称：壹桥苗业 公告编号：２０１１—０５１

大连壹桥海洋苗业股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１１年１２月３０日，公司董事会收到技术总监杨殿敏先生提交的辞职申请，杨殿敏先生因个人原因，申请辞去其担任的技术总监职务。董事会批准杨殿敏先生的辞职申请，杨殿敏先生将不在公司任职。

董事会对杨殿敏先生多年来为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

二〇一一年十二月三十一日

证券代码：００２４４７ 证券简称：壹桥苗业 公告编号：２０１１—０５２

大连壹桥海洋苗业股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于２０１１年１２月３０日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于１２月２０日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长刘德群主持，应参加会议董事７人，实际参加会议董事７人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据董事会提名委员提名，聘任王诗欢为公司副总经理兼技术总监，任期同第二届董事会，简历详见附件。

独立董事发表了同意的独立意见，内容详见２０１１年１２月３１日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

表决结果：赞成票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

二、审议通过《关于调整高级管理人员薪酬的议案》

董事会薪酬与考核委员会结合行业薪酬情况及公司实际情况，调整公司高级管理人员薪酬标准如下：

独立董事发表了同意的独立意见，内容详见２０１１年１２月３１日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

表决结果：赞成票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

三、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度的议案》

《内幕信息知情人登记管理制度》全文内容详见２０１１年１２月３１日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

表决结果：赞成票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

四、审议通过《关于２０１２年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

根据公司业务发展需要，２０１２年公司拟向银行申请累计额度不超过５亿元的贷款及其他融资业务。在上述贷款额度内，授权董事长代表公司签署相关法律文件及业务的办理。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至２０１２年１２月３１日止。

本议案需提交股东大会审议

表决结果：７票赞成；０票弃权；０票反对。

五、审议通过《召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

公司将于２０１２年１月１５日召开２０１２年第一次临时股东大会，会议通知详见２０１１年１２月３１日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

表决结果：７票赞成；０票弃权；０票反对。

特此公告

大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

二〇一一年十二月三十一日

附件：

王诗欢：男，中国国籍，出生于１９７３年，硕士学位，２００３年至２０１１年，大连獐子岛渔业集团股份有限公司曾任总监、总裁助理、副总裁；

王诗欢与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司５％以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２４４７ 证券简称：壹桥苗业 公告编号：２０１１—０５３

大连壹桥海洋苗业股份有限公司关于

召开２０１２年第一次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１２月３０日召开第二届董事会第十一次会议，会议决议召开２０１２年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１２年１月１５日（星期日）上午９：３０分

３、股权登记日：２０１２年１月１０日（星期二）

４、会议地点：公司会议室；

地址：大连瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村

电话：０４１１－８５２６９９９９

５、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

６、出席对象：

（１）截至２０１２年１月１０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

审议《关于２０１２年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

本次股东大会审议的议案内容详见２０１１年３月３１日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司第二届董事会第十一次会议决议公告的内容。

三、会议登记方法

１、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１２年１月１２日９：００——１１：３０、１３：３０—１７：００

３、登记地点：大连瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村公司董事会办公室。

４、登记手续：

（１）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在２０１２年１月１２日１７：００前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

四、其他

１、会议联系人：林春霖

联系电话：０４１１－８５２６９９９９

传 真：０４１１－８４９９００１０

通讯地址：大连瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村

邮 编：１１６３０８

２、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

特此公告

大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

二〇一一年十二月三十一日

附件一：

股东参会登记表

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席大连壹桥海洋苗业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示外如下：

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股权帐户： 委托人持股数量：

委托日期： 年 月 日

附注：

１、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

２、单位委托须加盖单位公章。

３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。