证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600853 股票简称：龙建股份 编号：临2011-051

　　龙建路桥股份有限公司

　　2011年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况

　　本次会议无新提案提交表决

　　本次会议采用现场投票方式进行表决

　　一、会议召开和出席情况

　　龙建路桥股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年12月30日上午9：00在公司209会议室召开，出席会议的股东及授权代理人共3人，代表股份数186,825,450股，占公司股份总数536,807,658股的34.80%，公司董事、监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张厚先生主持。

　　二、提案审议情况

　　本次会议以记名投票方式，逐项表决并通过了以下决议：

　　1、审议通过了《关于为子公司伊哈公司1000万元贷款提供担保的议案》；

　　同意票186,825,450股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　2、审议通过了《关于为全资子公司畅捷公司1000万元贷款提供担保的议案》；

　　同意票186,825,450股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　3、审议通过了《关于为全资子公司四公司以售后回租方式融资2200万元提供担保的议案》；

　　同意票186,825,450股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　4、审议通过了《关于为全资子公司三公司2000万元贷款提供担保的议案》；

　　同意票186,825,450股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　5、审议通过了《关于为全资子公司一公司1000万元贷款提供担保的议案》；

　　同意票186,825,450股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　6、审议通过了《关于为全资子公司五公司1000万元贷款提供担保的议案》；

　　同意票186,825,450股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　三、律师对本次股东大会的见证情况

　　本次股东大会经北京市中高盛律师事务所张迎泽、胡凤滨律师进行现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、龙建路桥股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议。

　　2、北京市中高盛律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2011年12月30日

　　证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临2011-052

　　龙建路桥股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　龙建路桥股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于2011年12月22日以通讯方式发出，会议于2011年12月30日在公司209会议室召开，应参加会议董事11名，实到董事及董事委托人11名，独立董事秦玉文委托独立董事张兵、独立董事李洪超委托独立董事李怡厚出席会议并代为行使表决权。5名监事及委托人列席本次会议。董事长张厚主持会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　1、《龙建路桥股份有限公司总经理工作细则（修定）》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

　　2、《龙建路桥股份有限公司内部控制手册》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

　　3、《龙建路桥股份有限公司财务内控制度（修定）》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

　　4、《龙建路桥股份有限公司重大事项报告制度》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

　　5、《关于公司全资子公司接受路桥集团3000万元财务资助的议案》5名关联董事回避了表决（6票同意、0票反对、0票弃权）。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司

　　董事会

　　2011年12月30日

　　证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临2011-053

　　龙建路桥股份有限公司关于接受控股

　　股东财务资助关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、交易内容：公司控股股东黑龙江省建设集团有限公司之全资子公司黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）向公司全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（以下简称二公司）提供3000万元财务资助借款，使用期限一年，按银行同期贷款基准利率上浮10%支付一定的财务费用。

　　2、关联人回避事宜：在公司第七届董事会第十四次会议投票表决该项关联交易时，关联董事张厚先生、史铁桥先生、蔡绍忠先生、王征宇先生、李梓丰先生回避表决。

　　3、本次关联交易的目的是为了补充二公司运营流动资金及承建的安达市市政公路工程项目的施工建设。二公司接受路桥集团的财务资助，不但快速便捷，而且减少融资成本，降低公司财务费用，同时扩展了公司融资渠道，体现了控股股东对上市公司的支持，符合公司和全体股东的利益。

　　一、关联交易概述

　　2011年12月30日在公司总部，路桥集团与二公司签订财务资助协议书，涉及金额3000万元。

　　依照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。公司第七届董事会第十四次会议投票表决通过了该项关联交易，关联董事回避了对此议案的表决。

　　二、关联方介绍

　　1、路桥集团法定代表人蔡绍忠；公司类型为有限责任公司（法人独资）；成立于1985年7月16日；注册资本82,391万元；主营业务为承包境外公路工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程的劳务人员。路桥集团为公司控股股东的全资子公司。

　　2、二公司系公司的全资子公司，二公司与路桥集团的交易视同公司与路桥集团的交易，构成了关联交易。

　　三、关联交易的主要内容

　　路桥集团向二公司提供财务资助借款3000万元，使用期限一年，按银行同期贷款基准利率上浮10%支付一定的财务费用。

　　四、关联交易的目的及对公司的影响

　　本次关联交易的目的是为了补充二公司运营流动资金及承建的安达市市政公路工程项目的施工建设。二公司接受路桥集团的财务资助，不但快速便捷，而且减少融资成本，降低公司财务费用，同时扩展了公司融资渠道，体现了控股股东对上市公司的支持，符合公司和全体股东的利益。

　　五、独立董事的意见

　　公司独立董事秦玉文、张兵、李怡厚、李洪超先生在召开董事会之前，认真审议了本次关联交易事项，并进行了书面认可。四位独立董事就本次关联交易发表的独立意见认为：

　　公司之全资子公司为解决承建市政工程项目对资金的需求，接受控股股东之子公司黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司的财务资助，体现了大股东对上市公司发展的大力支持，资金使用费与银行贷款利息相当，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为，审议程序合乎《公司章程》的规定，因而本人同意该项议案。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十四次会议决议。

　　2、独立董事关于本次关联交易发表的独立意见。

　　3、路桥集团与二公司签订的财务资助协议书。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司

　　董事会

　　2011年12月30日

　　独立董事意见

　　本人关于公司第七届董事会第十四次会议议案《关于公司全资子公司接受路桥集团3000万元财务资助的议案》发表独立意见如下：

　　公司之全资子公司为解决承建市政工程项目对资金的需求，接受控股股东之子公司黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司的财务资助，体现了大股东对上市公司发展的大力支持，资金使用费与银行贷款利息相当，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为，审议程序合乎《公司章程》的规定，因而本人同意该项议案。

　　独立董事：秦玉文、张兵、李怡厚、李洪超

　　2011年12月30日