证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５６２ 证券简称：兄弟科技 公告编号：２０１１－０３４

兄弟科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于２０１１年１２月２６日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，会议于２０１１年１２月２９日以通讯表决的形式召开。本次应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次会议经表决形成决议如下：

一、审议通过了《关于年产１０，０００吨烟酰胺建设项目的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

《关于年产１０，０００吨烟酰胺建设项目的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，该议案尚需经过公司股东大会批准。

二、审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董 事 会

２０１１年１２月３０日

证券代码：００２５６２ 证券简称：兄弟科技 公告编号：２０１１－０３５

兄弟科技股份有限公司

关于召开２０１２年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１２年第一次临时股东大会。

２、会议召集人：公司董事会。公司董事会于２０１１年１２月２９日召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

３、本次股东大会的召开符合法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。

４、会议召开日期、时间：２０１２年１月１５日（星期日）上午８：３０。

５、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决方式。

６、股权登记日：２０１２年１月１０日（星期二）。

７、出席对象：

（１）截止２０１２年１月１０日下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可以不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师及相关人员。

８、会议召开地点：海宁市西山路６１０号 海宁龙祥大酒店。

二、会议审议事项

１、审议《关于年产１０，０００吨烟酰胺建设项目的议案》

上述议案已经公司２０１１年１２月２９日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见２０１１年１２月３１日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

三、会议登记方法

１、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

３、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记），信函上请注明“股东大会”字样。

４、登记时间：２０１２年１月１２日（上午８：３０—１１：３０，下午１３：００—１７：００）。

５、登记地点：浙江省海宁市西山路６１２号１００６ －１００８室 兄弟科技股份有限公司证券部。

６、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带上述相关证件原件于会前１０分钟到会场办理签到手续。

四、其他事项

１、联系方式

联系人：金建平 钱柳华

联系电话：０５７３－８０７０３９２８

传真：０５７３－８７０８１００１

邮箱：ｓｔｏｃｋ＠ｂｒｏｔｈｅｒ．ｃｏｍ．ｃｎ

联系地址：浙江省海宁市西山路６１２号１００６－１００８室 兄弟科技股份有限公司证券部

邮政编码：３１４４００

２、出席现场会议的股东费用自理。

五、备查文件

第二届董事会第十一次会议决议。

特此通知。

附件：授权委托书

兄弟科技股份有限公司董事会

２０１１年１２月３１日

附件：

授 权 委 托 书

兄弟科技股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生／女士代表本人／本公司出席２０１２年１月１５日召开的兄弟科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代表本人／本公司依照以下指示对下列议案投票。本人／本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

附注：１、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

２、单位委托须加盖单位公章；

３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：００２５６２ 证券简称：兄弟科技 公告编号：２０１１－０３６

兄弟科技股份有限公司

关于年产１０，０００吨烟酰胺建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兄弟科技”）为进一步完善在维生素领域的产品结构，提升公司在维生素行业的知名度与竞争力，同时满足企业自身生产维生素Ｋ３所需原材料之一烟酰胺的供应，加快实现公司在维生素领域做大做强的目标，拟采用当前先进的工艺技术，建设年产１０，０００吨烟酰胺项目。

该对外投资事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过， 公司全体９名董事一致表决同意。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资尚需经过公司股东大会批准，批准后，公司将开始办理该项目的立项、环评、安评等相关报批手续。

该对外投资项目不构成关联交易，且不构成重大资产重组。

二、投资项目具体情况

１、项目名称：年产１０，０００吨烟酰胺建设项目

２、项目建设地点（拟）：浙江省海宁市钱江工业园区

３、项目实施主体：兄弟科技股份有限公司

４、项目建设内容：

维生素Ｂ３包括烟酸与烟酰胺两个品种，是辅酶Ｉ和辅酶ＩＩ的组成部分之一，成为许多脱氢酶的辅酶，参与机体多种氧化还原反应，医学上用于治疗糙皮病、口炎、舌炎、肝脏疾病及日光性皮炎；大剂量使用时可降低胆固醇和甘油三酯。维生素Ｂ３作为辅酶的成分之一，对生物体内代谢有着重要意义。维生素Ｂ３常常被添加在食品、医药中，或用作饲料添加剂。

该项目主要生产维生素Ｂ３的主要品种之一：烟酰胺。项目拟在浙江省海宁市钱江工业园区征地１１７亩，新建生产厂房等建筑约４万平方米，建设产能为１０，０００吨／年烟酰胺生产线一条及配套设施，生产符合饲料级、食品级、医药级质量标准要求的烟酰胺产品。

“年产１０，０００吨烟酰胺建设项目”由兄弟科技出资建设，公司将充分发挥兄弟科技多年来在维生素领域所积累的丰富的生产经验、树立的良好的品牌形象以及广泛的市场渠道、客户资源等优势，加快实现兄弟科技在维生素领域做大做强的目标。

５、项目投资规划与经济效益分析：

项目总投资规划为１９，５６０万元，其中，固定资产投资１８，２１０万元，铺底流动资金１，３５０万元。项目投产后，年产烟酰胺１０，０００吨，正常达产年的销售收入达６８，０００万元，年利润总额为１１，０６５万元，静态投资回收期（含建设期、税后）为４．３年。本项目预计２０１２年一季度开始建设，建设周期为１８个月。

６、项目资金来源：企业自有资金。

三、投资目的、存在的风险及对策和对公司的影响

１、投资目的：该项目的实施，丰富了公司维生素产品结构，为公司提供了新的利润增长点，在增加企业经济效益的同时，提升公司在维生素领域的品牌形象与市场影响力，加快实现公司在维生素领域做大做强的目标。

２、市场风险：虽然烟酰胺的市场需求处于稳步上升态势，为本项目的实施提供了良好的市场机遇，公司在决定投资本项目之前，也进行了充分的分析和论证，但由于市场本身存在不确定因素，比如项目建成投产后市场环境发生了巨大不利变化等，有可能使本项目实施后面临一定的市场风险。

３、项目实施达不到预期收益水平的风险：虽然本次年产１０，０００吨烟酰胺建设项目经过了可行性研究论证，预期能够产生良好的经济效益和社会效益，但在项目实施过程中，如果遇到原材料价格大幅波动或市场开拓不能如期推进等因素，都会给公司生产经营和盈利水平带来较大的影响，可能导致项目达不到预期的收益水平。

针对上述投资风险，兄弟科技将通过积累的广泛渠道与现有供应商加强合作，适时开展战略合作，积极推进与实施双赢的合作模式，保障原材料供应；充分发挥公司丰富的维生素生产经验与质量控制体系，通过先进的生产工艺与规模化生产不断降低成本，以减少产品价格波动风险；充分利用公司在维生素市场积累的市场渠道与客户资源，加快市场开发，逐步提升产品市场占有率；新项目在经营过程中可能面临的经营风险、管理风险和技术风险等，公司管理层将采取相应的对策和措施予以控制和化解，以确保项目目标的实现。

《关于年产１０，０００吨烟酰胺建设项目的议案》经兄弟科技２０１２年第一次临时股东大会审议通过后，公司将开始办理该项目的立项、环评、安评等相关报批手续，但手续报批存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第二届董事会第十一次会议决议

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

２０１１年１２月３１日