证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年8月25日,公司第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于参股公司签署重大协议的议案》, 同意参股公司新兴铸管(新疆)资源发展有限公司(以下简称“铸管资源”)将其持有的新疆国际煤焦化有限责任公司(以下简称“国际煤焦化”)51%股权转让予冀中能源峰峰集团有限公司,具体内容详见2011年11月26日公告。

铸管资源积极推进相关事项的进展工作,交易双方委托中和资产评估有限公司对国际煤焦化实施了资产评估,现将该事项进展情况公告如下:

一、国际煤焦化资产评估结果

根据中和资产评估有限公司对国际煤焦化出具的“中和评报字(2011)BJV4024号”《评估报告书》,以2011年6月30日为评估基准日,评估结果如下:

资产评估结果汇总表

评估基准日:2011年6月30日 单位:人民币万元

二、交易价格的确定

根据《评估报告书》,铸管资源与峰峰集团协商,于近日就上述事项与峰峰集团和国际煤焦化签署了《关于新疆国际煤焦化有限责任公司重组之合作协议〉补充协议》(简称“《补充协议》”),确定国际煤焦化百分之百股权价格为人民币160,000万元。铸管资源所持国际煤焦化51%的股权转让给峰峰集团,该部分股权转让价格为人民币81,600万元。上述股权转让完成后,峰峰集团持有国际煤焦化51%的股权,铸管资源持有国际煤焦化49%的股权。

三、本次交易的目的和对公司的影响

此次参股公司铸管资源对国际煤焦化的股权转让,可以发挥各方在生产、建设、管理方面的优势,加快国际煤焦化技术改造和产业升级。本次交易不存在向本公司支付款项情形。

本次交易价格在公司董事会议事范围之内,不需提交股东大会审议,公司第五届董事会第二次临时会议已审议通过。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司董事会

二0一一年十二月三十一日