证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2011年12月30日分别收到公司董事许晓平先生以及公司副总经理、财务总监、董事会秘书王忠海先生的辞职报告，因控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所领导层任期届满换届调整原因，许晓平先生请求辞去公司董事职务，王忠海先生请求辞去公司副总经理、财务总监、董事会秘书职务。

　　根据相关规定，许晓平先生、王忠海先生辞职报告自送达董事会时生效。许晓平先生、王忠海先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

　　公司董事会将尽快提名增补董事、聘任财务总监和董事会秘书。在此之前，暂由公司董事、总经理杨新先生全面负责公司财务工作并代为履行董事会秘书职责。许晓平先生、王忠海先生的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。

　　许晓平先生、王忠海先生一直以来恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展做了大量工作，做出了巨大的贡献，公司董事会对此表示高度的肯定和衷心的感谢。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年十二月三十一日