证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００７６０ 证券简称：博盈投资 公告编号：２０１１－０５３

　　湖北博盈投资股份有限公司

　　关于召开２０１２年度

　　第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北博盈投资股份有限公司于２０１１年１２月３０日以通讯方式召开了第七届董事会第二十五次会议，本次会议审议通过了如下议案：拟于２０１２年１月１７日召开２０１２年度第一次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场投票方式，具体安排如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　３、会议召开日期及时间：２０１２年１月１７日上午１０：３０开始，会期半天。

　　４、会议召开方式：现场投票

　　５、会议出席对象

　　（１）截至２０１２年１月１０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）本公司聘请的律师。

　　６、会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路（二十一世纪饭店）

　　二、会议拟审议事项

　　审议关于为公司控股子公司湖北车桥有限公司向中国光大银行武汉分行中南支行申请一年期综合授信额度５０００万元提供担保的议案

　　以上待审议的议案合规合法，在提交本次股东大会审议前，已经过相应的审议程序：已经２０１１年１２月３０日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见本公司于同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的“博盈投资第七届董事会第二十五次会议决议公告”（２０１１－０５１号公告）及“湖北博盈投资股份有限公司关于为公司控股子公司提供担保的公告”（２０１１－０５２号公告）。

　　三、会议登记方法

　　１、登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

　　２、登记时间：２０１２年１月１３日上午９：００－１２：００，下午２：００－４：００

　　３、登记地点：公司董事会秘书处

　　４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记和参加表决；法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记和参加表决； 授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股证明进行登记和参加表决。

　　四、其它事项

　　１、现场会议联系方式：

　　通讯地址：北京市朝阳区亮马桥路３９号第一上海中心Ｃ座４１２室

　　邮政编码：１００１２５

　　联系电话：０１０－－－８４５３５３８８转８０８／８０９

　　传真号码：０１０－－－６４６６６０２８

　　联系人：李民俊

　　２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　３、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　湖北博盈投资股份有限公司董事会

　　２０１１年１２月３０日

　　附件：现场会议授权委托书格式要求

　　授权委托书

　　兹全权委托（ 先生／女士），代表本人（本单位）出席湖北博盈投资股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会现场会议，并代为行使表决权。本股东承担由此产生的相应法律责任。

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　　２０１１年 月 日

　　证券代码：０００７６０ 证券简称：博盈投资 公告编号：２０１１－０５２

　　湖北博盈投资股份有限公司

　　关于为公司控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　本公司控股子公司湖北车桥有限公司拟向中国光大银行武汉分行中南支行申请一年期综合授信额度５０００万元，本次贷款由本公司提供担保。本公司已于２０１１年１２月３０日召开第七届董事会第二十五次董事会会议审议通过了上述议案。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》９．１１条的相关规定：单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产１０％的担保，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议，由于上述担保额相当于本公司最近一期经审计净资产的２７．６９％（按本公司２０１０年度经审计净资产１８０５６．６２万元为基础进行计算），因此上述担保事项本公司将在董事会审议通过后提交股东大会审议。

　　二、被担保人湖北车桥有限公司的基本情况

　　１、成立日期：２００４年２月２７日

　　２、注册地点：湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道１７８号

　　３、法定代表人：冯启泰

　　４、注册资本：８７６３万元

　　５、主营业务：汽车零部件的设计、开发、制造、销售和售后服务；国家允许经营的有色金属材料及其制品的批发、零售；经营和代理本企业生产、科研所需的原辅材料、各类汽配产品、电子仪器仪表、机械设备、机电产品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；机电产品制造、销售。

　　６、湖北车桥有限公司与本公司存在的关联关系：湖北车桥有限公司目前的股东为湖北博盈投资股份有限公司（持股比例为６３．２８％）及荆州车桥有限公司（持股比例为３６．７２％）。２０１１年１２月２６日，本公司召开２０１１年第三次临时股东大会，审议通过了“关于收购荆州车桥有限公司全部股权的议案”（截止２０１１年１２月２９日，本公司收购荆州车桥有限公司全部股权的工商过户手续已完成）。本次股权收购完成后，湖北博盈投资股份有限公司、湖北车桥有限公司、荆州车桥有限公司产权及控制关系如下图：

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　　７、湖北车桥有限公司最近一年又一期的财务状况

　　截止２０１０年１２月３１日，湖北车桥有限公司资产总额为４４２，６３５，４５７．４０元，负债总额为２４７，９３１，０１７．３３元（全部为流动负债），净资产为１９４，７０４，４４０．０７元。２０１０年全年实现营业收入为４７１，５９９，２８６．３０元，实现利润总额为２１，７０５，７９５．０６元，实现净利润为１４，９８９，９１６．６３元。

　　截止２０１１年９月３０日，湖北车桥有限公司资产总额为４２６，１４２，１０６．９４元，负债总额为２２９，３７７，１５５．３０元，净资产为１９６，７６４，９５１．６４元。截止２０１１年９月３０日， 湖北车桥有限公司实现营业收入３３８，３７６，３３４．８７元，实现利润总额为８，６７２，３７８．５２元，实现净利润为８，６５７，３３３．１７元（未经审计）。

　　三、担保的主要内容

　　１、提供担保的期限：１年。

　　２、截止本公告日，本公司尚未签订担保合同，待该担保事项经公司２０１２年第一次临时股东大会审议批准后与相关债权人签署担保合同。

　　四、董事会意见

　　为了满足生产经营所需资金，公司控股子公司湖北车桥有限公司拟向中国光大银行武汉分行中南支行申请一年期综合授信额度５０００万元，本公司董事会同意为其提供担保。公司董事会认为：湖北车桥有限公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况均良好，具有较强的债务偿还能力，本公司对其提供担保基本不会产生风险，同时也不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 （证监发［２００３］５６号）、 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （证监发［２００５］１２０号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况，此次担保有利于控股子公司湖北车桥有限公司更好的开展日常经营业务，扩大企业生产规模，符合本公司整体利益。

　　此次担保中湖北车桥有限公司另一股东荆州车桥有限公司未按其持股比例提供相应担保，公司董事会认为：荆州车桥有限公司为本公司全资子公司，本公司通过直接及间接方式实质上１００％控制了湖北车桥有限公司，因此由本公司单方面提供担保是公平的。

　　（注：本次担保未提供反担保）

　　五、独立董事意见

　　被担保方湖北车桥有限公司为本公司控股子公司，贷款主要用于其生产经营，本公司拟对其贷款提供担保，担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发［２００５］１２０ 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。

　　我们一致同意上述为公司控股子公司湖北车桥有限公司向中国光大银行武汉分行中南支行申请一年期综合授信额度５０００万元提供担保。

　　六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，本公司及控股子公司的实际对外担保总额为２０００万元（主要为荆州车桥有限公司为公安县铜套有限公司在中国农业银行公安县南平支行取得的贷款共计２０００万元提供抵押担保），相当于本公司最近一期经审计净资产的１１．０８％（按本公司２０１０年度经审计净资产１８０５６．６２万元为基础进行计算）。除此以外，本公司及控股子公司无其他担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未有因担保被判决败诉而承担损失。

　　七、备查文件

　　１、博盈投资第七届董事会第二十五次董事会会议决议；

　　２、独立董事意见。

　　特此公告

　　湖北博盈投资股份有限公司

　　２０１１年１２月３０日

　　证券代码：０００７６０ 证券简称：博盈投资 公告编号：２０１１－０５１

　　湖北博盈投资股份有限公司

　　第七届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北博盈投资股份有限公司第七届董事会第二十五次董事会会议于２０１１年１２月３０日以通讯方式召开。本次会议通知已于２０１１年１２月２８日以电子、书面及传真方式通知各董事。本次会议应到董事９人，实到董事９人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　与会董事经认真审议，通过了如下议案：

　　一、审议通过了关于为公司控股子公司湖北车桥有限公司向中国光大银行武汉分行中南支行申请一年期综合授信额度５０００万元提供担保的议案。

　　为了满足生产经营所需资金，公司控股子公司湖北车桥有限公司拟向中国光大银行武汉分行中南支行申请一年期综合授信额度５０００万元，本公司董事会同意为其提供担保，有关本次担保的具体内容请详见本公司于同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的“湖北博盈投资股份有限公司关于为公司控股子公司提供担保的公告”

　　其中９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　公司独立董事对本次担保的议案发表了独立董事意见，具体意见内容见本公司同日公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》９．１１条的相关规定：单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产１０％的担保，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。由于上述担保额相当于本公司最近一期经审计净资产的２７．６９％（按本公司２０１０年度经审计净资产１８０５６．６２万元为基础进行计算），因此上述担保事项本公司将在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了关于召开公司２０１２年度第一次临时股东大会的议案

　　本公司拟于２０１２年１月１７日在北京二十一世纪饭店召开２０１２年度第一次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场投票方式。

　　其中９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　特此公告

　　湖北博盈投资股份有限公司

　　２０１１年１２月３０日