证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2011年12月30日，公司2011年第四次临时股东大会在祁连山大厦四楼会议室召开。本次会议通知于2011年12月10日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上证所网站上。本次会议共有股东及股东代表11人参加，代表股份总数为126,086,066股，占公司总股本的26.55%，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。会议以记名投票的方式进行了表决，审议批准了以下事项：

　　一、审议通过了《关于本公司收购夏河安多水泥有限责任公司和夏河安水余热发电有限公司各65%股权的议案》

　　为增强本公司在甘肃南部地区的市场控制力，决定以现金33800万元收购夏河安多投资有限责任公司持有夏河安多水泥有限责任公司及夏河安水余热发电有限责任公司各65%的股权。

　　同意股数为126,086,066股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　二、审议通过了《关于公司核销部分应收款项的议案》

　　为真实反映公司的资产及债权状况，决定对公司已确认无法收回的24,777,832.08元呆坏帐进行核销。以上应收款项已全额计提坏账准备，账面价值为0元，此项债权核销不影响公司当期损益。

　　同意股数为126,086,066股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　三、审议通过了《关于公司对部分固定资产计提减值准备的议案》

　　为更加准确、真实地反映公司财务状况，公司决定对全资子公司永登祁连山水泥有限公司和甘谷祁连山水泥有限公司部分性能下降或丧失、属于落后淘汰资产已无使用价值的固定资产计提减值准备22,068,079.61元，预计上述资产计提减值准备后，将减少公司当期收益22,068,079.61元。

　　同意股数为126,086,066股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

　　二 O 一一年十二月三十日