证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５０７ 证券简称：珠海港 公告编号：２０１１－０７４

珠海港股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事局于２０１１年１２月２８日收到公司董事局主席杨润贵先生的书面辞职信，因工作调整原因，杨润贵先生向公司董事局申请辞去董事及在董事局中担任的职务。根据相关规定，上述辞职信于送达董事局之日起生效。

特此公告。

珠海港股份有限公司

董事局

２０１１年１２月３１日

证券代码：０００５０７ 证券简称：珠海港 公告编号：２０１１－０７５

珠海港股份有限公司

第七届董事局第四十九次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第四十九次会议通知于２０１１年１２月２８日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于２０１１年１２月３０日上午１０：００以通讯表决方式召开，会议应到董事１０人，实到董事１０人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。审议通过了如下议案。

一、关于调整第七届董事局部分董事的决议

公司第七届董事局主席杨润贵先生因工作原因日前向公司董事局提出辞呈，要求辞去公司董事及在董事局担任的一切职务。为保证公司董事局的正常运作，公司第一大股东珠海港控股集团有限公司推荐吴爱存先生为公司第七届董事局董事候选人（吴爱存先生简历详见附件），董事局提名委员会对推荐人选的任职资格进行审查后，同意提交董事局会议审议，通过后尚需提交股东大会选举。

独立董事经过对提名、任免程序和相关推荐文件及个人履历的审核，认为此次调整的董事在提名、任免程序上真实、合法、有效，吴爱存先生作为公司第七届董事局董事候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

参与该项议案表决的董事１０人，同意１０人，反对０人，弃权０人。

二、关于召开２０１２年第一次临时股东大会的决议

鉴于《关于调整第七届董事局部分董事的议案》需提交股东大会审议，拟定于２０１２年１月１６日（星期一）上午１０：００在公司四楼会议室召开珠海港股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场方式召开。议案内容详见刊登于２０１１年１２月３１日《证券时报》、《中国证券报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海港股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

参与该项议案表决的董事１０人，同意１０人，反对０人，弃权０人。

珠海港股份有限公司

董事局

２０１１年１２月３１日

附件：

董事候选人简历

吴爱存 男，４１岁，研究生学历。曾任广东省珠海市南水镇团委副书记、珠海港区团委专干、珠海港区团委副书记、珠海市团委办公室主任助理、珠海港务局港政科副科长、中共广东省珠海市南水镇委副书记、镇纪委书记。２００２年４月－２００６年８月，任中共广东省珠海市南水镇委副书记、镇长；２００２年６月—２００７年７月，任珠海高栏港经济区经济发展局局长；２００３年９月—２００７年７月，任珠海高栏港经济区管委会主任助理； ２００６年１０月—２００８年１２月，任中共广东省珠海市南水镇委副书记、镇人大副主席；２００７年７月—２０１１年４月，任珠海高栏港经济区管委会副主任、区党委委员；２０１１年４月—２０１１年７月，任高栏港经济区党委副书记； ２０１０年３月至２０１１年１２月，任中共广东省珠海市南水镇委副书记、镇长； ２０１１年８月至２０１１年１２月，任高栏港经济区党委副书记、市人大常委会高栏港经济区人大工作办主任、区纪委书记。２０１１年１２月至今，任珠海港控股集团有限公司董事长、法定代表人、党委书记。

吴爱存先生长期在珠海高栏港经济区工作，一直负责该区的招商引资、重大项目及经济管理工作，熟悉港口运营管理。

与公司存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：０００５０７ 证券简称：珠海港 公告编号：２０１１—０７６

珠海港股份有限公司关于

召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司拟召开２０１２年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召开时间：２０１２年１月１６日上午１０：００。

２、召开地点：公司四楼会议室（珠海情侣南路２７８号）

３、召集人：本公司董事局

４、召开方式：现场投票方式

５、出席对象：股权登记日即２０１２年１月１２日收市后在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。

二、会议审议事项

（一）提案名称：

关于调整第七届董事局部分董事的议案

（二）披露情况：提案内容详见刊登于２０１１年１２月３１日《证券时报》、《中国证券报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海港股份有限公司第七届董事局第四十九次会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记办法

１、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；

因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。

２、登记时间：２０１２年１月１３日上午９：００点－１１：３０点；下午１４：３０－１７：００。

３、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路２７８号２楼）。

四、其它事项

１、会议联系方式：联系电话：０７５６－３２９２２１６；传真：０７５６－３３２１８８９；联系人：薛楠、季茜。

２、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用自理。

附件：珠海港股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

珠海港股份有限公司董事局

２０１１年１２月３１日

附件：

珠海港股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

茲委托 先生／女士代表本公司（本人）出席２０１２年１月１６日召开的珠海港股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。

委托人股东帐户： 委托人持股数：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人签字（盖章）： 受托人（签字）：

委托日期：２０１２年 月 日

证券代码：０００５０７ 证券简称：珠海港 公告编号：２０１１－０７７

珠海港股份有限公司重大事项公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

公司全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）于２０１１年１２月３０日知悉参股１８．１８％的珠海经济特区广珠发电有限责任公司（以下简称“广珠公司”）已收到珠海电厂董事会关于２０１０年度的分红决议。同日，电力集团收到参股１８．１８％的广珠公司董事会决议。决议明确：１、同意按股东出资比例以现金方式分配股东利润４５０，７２４，８７４．０１元，其中：电力集团按出资比例１８．１８％分配其股东利润８１，９４１，７８２．１０元；２、同意以现金偿还股东借款２３１，３３２，０９７．３２元，其中电力集团按出资比例１８．１８％的借款比例获偿还股东借款４２，０５６，１７５．２９元。

根据上述决议，我公司确认相关投资收益人民币８１，９４１，７８２．１０元，同期所获偿还的股东借款４２，０５６，１７５．２９元将增加公司现金流。

特此公告！

珠海港股份有限公司董事局

２０１１年１２月３１日