证券时报多媒体数字报

　　股票代码：００００２０ ２０００２０ 股票名称：深华发Ａ 深华发Ｂ 编号：２０１１－３１

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　董事会２０１１年第五次

　　临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　１．深圳中恒华发股份有限公司董事会于２０１１年１２月２６日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开董事会２０１１年第五次临时会议的通知。

　　２．本次董事会会议于２０１１年１２月２９日以通讯方式召开。

　　３．本次董事会会议应参与表决董事７人，全部参与了表决。

　　４．本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

　　１．通过了《公司２０１２年度财务预算报告》

　　本议案的表决情况为：同意７票；反对０票；弃权０票。

　　２．通过了《关于公司２０１２年度银行借款额度的议案》

　　鉴于公司视讯业务规模逐步壮大、武汉注塑业务和保丽龙业务日常经营需流动资金周转等生产经营和业务发展需要，公司拟定２０１２年期间公司（含下属全资子公司）银行借款最高余额为７．５亿元人民币（超出此额度的大型项目投资借款另行审议），并提请股东大会授权董事会在上述额度范围内自行选择贷款银行，根据贷款条件决定贷款、开具信用证和银行承兑汇票等融资事宜以及相应贷款融资的公司资产抵押（质押）事宜。

　　本议案的表决情况为：同意７票；反对０票；弃权０票。

　　３．通过了《关于公司２０１２年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》（详见《深圳中恒华发股份有限公司关于２０１１年度对全资子公司银行借款提供担保额度的公告》，公告编号：２０１１－３３）

　　本议案的表决情况为：同意７票；反对０票；弃权０票。

　　４．《关于公司２０１２年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》（详见《深圳中恒华发股份有限公司２０１２年度视讯业务日常关联交易预计公告》，公告编号：２０１１－３４）

　　独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会会议审议。

　　本议案的表决情况为：同意５票；反对０票；弃权０票。（由于上述关联交易的对象为控股股东下属子公司，公司董事李中秋先生和陈志刚先生现任控股股东的董事，属本议案的关联董事，因此回避表决。）

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求，上述第２、３、４项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　５．通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》（详见《深圳中恒华发股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：２０１１－３５）

　　本议案的表决情况为：同意７票；反对０票；弃权０票。

　　三、备查文件

　　１．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　２．公司独立董事关于同意关联交易提交董事会审议的说明；

　　３．公司独立董事关于年度日常关联交易的独立意见。

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年１２月３１日

　　股票代码：００００２０ ２０００２０ 股票名称：深华发Ａ 深华发Ｂ 编号：２０１１－３２

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　第七届监事会第三次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　１．深圳中恒华发股份有限公司监事会于２０１１年１２月２６日以电子邮件和送达方式向全体监事发出召开第七届监事会第三次临时会议的通知。

　　２．本次监事会会议于２０１１年１２月２９日以通讯方式召开。

　　３．本次监事会会议应参与表决监事３人，全部参与了表决。

　　４．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　１．《关于公司２０１２年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》

　　本议案的表决情况为：同意３票，反对０票，弃权０票

　　２．《关于监事辞职及增补监事的议案》

　　公司监事唐敢于女士因工作事务繁忙不便继续担任监事，于近日向监事会提出辞去监事职务，监事会向其担任公司监事期间勤勉履职所付出的辛勤劳动表示衷心感谢！为确保公司监事会成员人数及构成符合《公司章程》等有关法规文件的要求，监事会须增补一名监事，经控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司推荐，拟提名黄雁波女士为公司第七届监事会监事候选人（相关简历详见附件），任期与本届监事会任期相同。

　　本议案的表决情况为：同意３票，反对０票，弃权０票

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求，上述两项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　监 事 会

　　２０１１年１２月３１日

　　附件：

　　简 历

　　黄雁波：女，１９６２年出生，高级会计师。１９８５年至１９９８年在武汉市中大商场任财务科长；１９９８年至２００７年在武汉中恒新科技产业集团有限公司任财务经理，２００７年至今任总经理助理，负责审计监察工作。

　　●系控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司的管理人员；

　　●未持有本公司股份；

　　● 未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票代码：００００２０ ２０００２０ 股票名称：深华发Ａ 深华发Ｂ 编号：２０１１－３３

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　关于２０１２年度对全资子公司银行借款提供担保额度的公告

　　本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　为保证全资子公司武汉恒发科技有限公司生产经营所需资金，公司拟视实际情况需要为武汉恒发科技有限公司２０１２年度的银行借款提供连带责任担保，与此相关的年度担保总额不超过３亿元人民币。

　　公司于２０１１年１２月２９日召开了董事会２０１１年第五次临时会议审议上述担保事项，公司７名董事参与表决并一致同意通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，该担保事项尚须提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：武汉恒发科技有限公司

　　成立日期：２００８年９月５日

　　注册地点：武汉经济技术开发区沌口小区

　　法定代表人：李中秋

　　注册资本：１８１６４．３１万元人民币

　　主营业务：电脑、电视机、显示器和其它硬件、电脑软件的研发、生产、销售；包装材料及包装用轻型建材制造；五金金属制品、塑料制品生产、销售等。

　　股东持股情况：深圳中恒华发股份有限公司持股１００％。

　　■

　　被担保人主要财务状况：

　　截止２０１０年１２月３１日，资产总额为￥４．８３亿元，负债总额为￥２．８７亿元（其中银行贷款总额：０．６６亿元，流动负债总额２．８７亿元），或有事项涉及的总金额为０元，净资产为￥１．９６亿元；２０１０年度实现营业收入￥６．９４亿元，利润总额￥８２７．２６万元，净利润￥６１４．３３万元。（以上数据已经信永中和会计师事务所审计）

　　截止２０１１年９月３０日，资产总额为￥６．３０亿元，负债总额为￥４．３１亿元（其中银行贷款总额：１．７５亿元，流动负债总额４．３１亿元），净资产为￥１．９９亿元；２０１１年１－９月实现营业收入约￥６．５３亿元，利润总额约￥４７５．９７万元，净利润￥２６７．６８万元。（以上数据未经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及被担保的全资子公司与银行共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　１．武汉恒发科技有限公司目前主要经营视讯整机业务、注塑件生产业务、保丽龙（轻型材料包装）生产加工业务，是我公司工业生产的支柱企业，对其在向银行申请综合授信时提供担保有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，有利于子公司筹措资金、降低财务费用。

　　２．武汉恒发科技有限公司经营稳定，偿债能力良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，担保事项符合公司和股东整体利益。上述担保金额仅为公司可提供的担保额度，公司将在定期报告中披露实际担保金额。

　　３．本次担保对象为公司的全资子公司。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止２０１１年１１月３０日，公司及控股子公司的担保总额约１２８０５万元，约占公司最近一期经审计净资产的比例为４８％，均系公司为全资子公司提供的担保，无对外担保事项，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年１２月３１日

　　证券代码：００００２０ ２０００２０ 证券简称：深华发Ａ 深华发Ｂ 公告编号：２０１１－３４

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　２０１２年度视讯业务

　　日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　根据公司业务发展需要，公司及全资子公司武汉恒发科技有限公司（以下简称“恒发科技”）、武汉中恒华发贸易有限公司（以下简称“华发贸易”）将在２０１２年度与公司控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司属下的控股子公司香港誉天国际投资有限公司（以下简称“香港誉天”）和武汉恒生光电产业有限公司（以下简称“恒生光电”）开展日常关联交易。现将２０１２年度视讯业务日常关联交易的预计情况公告如下：

　　公司或恒发科技向恒生光电或香港誉天采购液晶显示屏等原材料，组装成液晶显示器整机后再通过香港誉天的境外渠道进行转口贸易，具体运营流程：

　　采购原材料：公司或恒发科技以直接贸易或委托代理方式向香港誉天或恒生光电采购液晶显示屏等原材料。

　　①拟向香港誉天采购液晶显示屏约２２０万片，涉及金额约１３２００万美元；

　　②拟向恒生光电采购液晶显示屏约１３０万片，涉及金额约７６７０万美元。

　　成品出口：公司或恒发科技组装生产液晶显示器整机销售给香港誉天，涉及数量约３５０万台，涉及金额约２７３００万美元。

　　成品进口：香港誉天将上述液晶显示器整机再销售给客户或华发贸易，香港誉天拟向华发贸易销售液晶显示器整机约２０万台，涉及金额约１５６０万美元。

　　■

　　上述日常关联交易的实际交易单价参照市场行情波动（定价原则见下文），年度日常关联交易总金额仅为预估参考数据，公司拟于２０１２年度在上述关联交易计划数量内，根据具体业务情况向关联方进行采购和销售。

　　２０１１年１２月２９日，本公司董事会召开２０１１年第五次临时会议审议上述关联交易事项，公司５名非关联董事参与了表决并一致同意通过，关联董事李中秋先生、陈志刚先生回避表决，３名独立董事对此关联交易发表了独立意见。根据《深交所股票上市规则》１０．２．５条的要求，本次年度日常关联交易事项尚须提交股东大会审议，与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃对关联交易议案的投票权。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　■

　　币别：美元 单位：万元

　　（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

　　公司２０１２年度的日常关联交易尚未发生。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　香港誉天国际投资有限公司

　　住所：香港铜锣湾糖街１号铜锣湾商业大厦６厦６０２号

　　执行董事：李中秋

　　注册资本：９９０万美元

　　经营范围：生产、销售电脑、电视机、显示器和其他硬件、电脑软件销售；内部数据通信网络开发、包装材料及包装用轻型建材制造；五金金属制品、塑料制品；音响产品、电子器材；纺织、服装；建筑材料销售；经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业及成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。

　　股东持股情况：武汉中恒新科技产业集团有限公司持股１００％。

　　最近一期财务数据：截止２０１１年９月３０日，资产总额为￥１２８，６９７．６１万元，负债总额为￥１２１，８９４．５１万元，净资产为￥６，８０３．１０万元；２０１１年１－９月实现营业收入约￥４６，５３６．８１万元，净利润￥３１９．８４万元。（以上数据未经审计）

　　武汉恒生光电产业有限公司

　　住所：武汉经济技术开发区沌口小区

　　法定代表人：李中秋

　　注册资本：人民币３０００万元

　　成立日期：２００１年１１月２８日

　　营业范围：生产、销售ＴＦＴ－ＬＣＤ系列产品及其他ＩＴ产品、家电产品。

　　股东持股情况：武汉中恒新科技产业集团有限公司持股７０％。

　　最近一期财务数据：截止２０１１年９月３０日，资产总额为￥３６，７４１．９５万元，负债总额为￥２８，３８６．７２万元，净资产为￥８，３５５．２３万元；２０１１年１－９月实现营业收入约￥４２，３８６．４６万元，净利润￥５３６．４４万元。（以上数据未经审计）

　　（二）与上市公司的关联关系

　　本次关联交易的关联人为公司控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司的控股子公司香港誉天和恒生光电，符合《股票上市规则》第１０．１．３条第二款规定的关联关系情形。

　　（三）履约能力分析

　　根据恒生光电和香港誉天的主要财务指标和经营情况判断，本次日常关联交易的关联方具备较强的履约能力和支付能力。

　　三、关联交易主要内容

　　１、关联交易主要内容

　　采购原材料

　　①公司及恒发科技向香港誉天采购原材料的价格与市场行情同步。

　　②公司及恒发科技向恒生光电采购原材料，交易价格按当时的市场平均价格低１％确定（注：市场平均价格是指从行业内公认权威的全球著名专业市场调查公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｉｓｐｌａｙｓｅａｒｃｈ．ｃｏｍ和ＬＣＤ专业市场调查公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｉｔｓｖｉｅｗ．ｃｏｍ中查询的相同规格产品的价格）。

　　成品出口：公司及恒发科技向香港誉天销售液晶显示器整机的价格根据客户的销售订单价格确定，同时香港誉天向公司或恒发科技收取每单１００美元的报关运杂费。

　　成品进口：香港誉天向华发贸易销售液晶显示器整机的价格根据客户的销售订单价格确定，不再附加任何形式的贸易差价。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　上述关联交易的协议尚未签署，公司将在上述关联交易计划数量内根据客户订单情况分批次分时段签署，协议生效日期以签署日期为准，有效期为一年。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　１．由于采购的原材料为保税料件，借用控股股东的境外全资子公司渠道以保税料件深加工复出口再转进口模式运作可降低中间环节的费用、防范资金的收付风险，有利于提升公司利润水平。

　　２．关联方恒生光电专业从事液晶模组的设计与生产，长期为冠捷等国内外著名显示器生产商提供配套服务，产品质量稳定，且公司与其合作的采购成本较低，有助于进一步提升市场竞争力。

　　五、独立董事的意见

　　本公司独立董事李定安先生、张翼先生、李晓东先生一致认为，年度日常关联交易议案的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定，视讯业务日常关联交易能有效降低公司液晶显示器整机生产成本，促进公司持续发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意将此日常关联交易事项提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件目录

　　１．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　２．公司独立董事关于同意关联交易提交董事会审议的说明；

　　３．公司独立董事关于年度日常关联交易的独立意见。

　　深圳中恒华发股份有限司

　　董 事 会

　　２０１１年１２月３１日

　　股票代码：００００２０ ２０００２０ 股票名称：深华发Ａ 深华发Ｂ 编号：２０１１－３５

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　关于召开２０１２年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１．召开时间：２０１２年１月１６日上午９时３０分

　　２．召开地点：深圳市福田区华发北路４１１栋华发大厦六楼本公司会议厅

　　３．召集人：公司董事会

　　４．召开方式：现场投票表决

　　５．出席对象：

　　（１）截止２０１２年１月９日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全部股东或其授权代理人；

　　（２）公司董事、监事及高级管理人员。

　　二、会议审议事项

　　１．《关于公司２０１２年度银行借款额度的议案》；

　　２．《关于公司２０１２年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》；

　　３．《关于公司２０１２年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》；

　　４．《关于监事辞职及增补监事的议案》。

　　上述议案已经公司董事会２０１１年第五次临时会议和第七届监事会第三次临时会议审议通过，详情请见２０１１年１２月３１日的公司公告。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　１．登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。

　　２．登记时间：２０１２年１月１３日（上午９：００—１２：００、下午１４：００—１７：００）

　　３．登记地点：本公司董事会办公室

　　四、其它事项

　　１．联系方式

　　电话：（０７５５）８３３５２２０６

　　传真：（０７５５）６１３８９００１

　　地址：深圳市华发北路４１１栋华发大厦东座六层６１２室

　　邮编：５１８０３１

　　２．会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年１２月３１日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　本单位／本人 作为深圳中恒华发股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代表我单位／个人出席深圳中恒华发股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　受托人是否具有表决权：

　　表决指示：

　　议案一：《关于公司２０１２年度银行借款额度的议案》

　　赞成□ 反对□ 弃权□

　　议案二：《关于公司２０１２年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》

　　赞成□ 反对□ 弃权□

　　议案三：《关于公司２０１２年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》

　　赞成□ 反对□ 弃权□

　　议案四：《关于监事辞职及增补监事的议案》

　　赞成□ 反对□ 弃权□

　　受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：

　　是□ 否□

　　如有，应行使表决权：

　　赞成□ 反对□ 弃权□

　　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

　　是□ 否□

　　委托书有效期限：

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期： 年 月 日