证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会召开期间无否决议案，亦未变更或增减议案。不涉及变更前次股东大会决议情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间： 2012年1月4日上午10：00。

　　2、现场会议召开地点：沈阳市沈河区热闹路47号公司总部四楼会议室。

　　3、召开方式：现场投票。

　　4、召集人： 公司董事会。

　　5、主持人：董事长孙杰。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　7、出席情况：出席会议的股东及代理人 5 人，代表股份 93，568，094 股，占公司有表决权总股份 35.12 %。

　　8、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　1．表决方式：现场记名投票。

　　2．议案表决结果

　　（1）表决通过了《关于转让沈阳惠天房地产开发有限公司100%股权的议案》（同意 93，568，094 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 100% ;反对 0 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 0% ;弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 0% ）。

　　（2）表决通过了《沈阳惠天热电股份有限公司董事会经费管理办法》（同意 93，568，094 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 100% ;反对 0 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 0% ;弃权 0 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 0% ）。

　　（3）表决通过了《沈阳惠天热电股份有限公司关联交易管理制度》（同意93，568，094 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 100% ;反对 0 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 0% ;弃权 0 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 0% ）。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所

　　2.律师姓名：齐群、 孙健

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；会议表决决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、沈阳惠天热电股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议;

　　2、辽宁恒敬律师事务所关于沈阳惠天热电股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　沈阳惠天热电股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年一月五日