证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３６３ 证券简称：隆基机械 公告编号：２０１２－００１

山东隆基机械股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 ２０１２年１月４日上午在公司三楼会议室召开。本次会议已于 ２０１１ 年１２月３１日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 ７ 人，实到董事 ７ 人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司申请发行短期融资券的议案》。

为优化公司债务结构，降低公司资金运用成本，提高资产负债管理水平和资金运营效率，公司拟申请发行短期融资券，具体内容如下：

１、注册额度

公司本次申请发行短期融资券注册金额不超过人民币 ３．５ 亿元。

２、募集资金用途

公司本次申请发行短期融资券募集资金用途为补充公司营运资金和改善公司债务结构。

３、发行安排

在本次申请发行短期融资券的注册有效期内，公司可一次发行或分期发行。每期短期融资券的具体发行规模、期限、利率等由公司管理层根据公司资金需求和发行当时的市场情况，按照有利于降低资金成本的原则确定。并提请股东大会授权公司管理层根据相关法律法规的规定，办理发行短期融资券相关事宜。

表决结果： ７票赞成， ０ 票反对，０ 票弃权。

二、审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

《关于山东隆基机械股份有限公司召开２０１２年第一次临时股东大会通知的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果： ７票赞成， ０ 票反对，０ 票弃权。

特此公告。

山东隆基机械股份有限公司董事会

２０１２年１月５日

证券代码：００２３６３ 证券简称：隆基机械 公告编号：２０１２－００２

关于山东隆基机械股份有限公司

召开２０１２年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

各位股东：

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于２０１２年１月４日召开，会议决定于２０１２年１月２０日召开２０１２年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开日期与时间：２０１２年１月２０日，上午９：００——１２：００

３、会议召开方式：现场投票方式

４、出席对象：

（１）截至２０１２年１月１３日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员

（３）公司聘请的律师

５、会议地点：山东省龙口市外向型经济开发区公司三楼会议室。

６、股权登记日：２０１２年１月１３日

二、会议议题

１、审议《关于山东隆基机械股份有限公司申请发行短期融资券》的议案。

三、会议登记方法

１、法定股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。

３、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记现场登记、传真登记、信函登记等方式。

４、登记时间：２０１２年１月１９日，上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１５：３０。

５、登记地点：山东省龙口市外向型经济开发区公司三楼会议室。

四、其他事项

１、本次会议会期半天。

２、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

３、会务联系方式：

联系地址：山东省龙口市外向型经济开发区公司证券部。

邮政编码：２６５７００

联 系 人：刘 建 呼国功

联系电话：０５３５－８８８１８９８ ８８４２１７５

联系传真：０５３５－８８８１８９９

五、备查文件

１、第二届董事会第九次会议决议；

特此公告。

山东隆基机械股份有限公司董事会

２０１２ 年１月５日

大会回执

山东隆基机械股份有限公司：

股东 将参加山东隆基机械股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会。

２０１２年 月 日

法人股东授权委托书

委托单位：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托事项：兹委托 先生／女士代表本单位出席山东隆基机械股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会。

委托期限： 年 月 日

委托权限：受托人可以按自己的意思填写表决票，并在股东大会决议上签字。

注：１、同意某项议案，在该议案同意栏内划“√”；

２、反对某项议案，在该议案反对栏内划“√”；

３、对某项议案弃权，在该议案弃权栏内划“√”。

委托单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托日期： 年 月 日

自然人股东授权委托书

委托人姓名： 委托人身份证号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托事项：兹委托 先生／女士代表本人出席山东隆基机械股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托期限： 年 月 日

委托权限：受托人是否可以按自己的意思表决：是 □ 否 □ （回答“否”，请作出投票指示）

注：１、同意某项议案，在该议案同意栏内划“√”；

２、反对某项议案，在该议案反对栏内划“√”；

３、对某项议案弃权，在该议案弃权栏内划“√”。

委托人（签字）：

委托日期： 年 月 日