证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000927 股票简称：一汽夏利 公告编号：2012-临001

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　　2011年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：2011年12月31日上午9:00时

　　（2）召开地点：天津市西青区京福公路578号 公司1103会议室

　　（3）召开方式：现场投票方式

　　（4）召集人：公司董事会

　　（5）主持人：徐建一董事长

　　（6）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共5人，代表股份1213567894股，占公司有表决权股份总数的76.08%。

　　3、公司董事10人、董事候选人1人、监事3人、非董事高级管理人员5人、律师2人出席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票的表决方式，形成了如下决议：

　　1、选举林引先生为公司第五届董事会董事

　　表决结果：同意1213567894票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票，该议案获得表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：金诺律师事务所

　　2、律师姓名：杨玲、严新雨

　　3、结论性意见：根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集与召开的程序合法、有效；出席本次股东大会人员的主体资格合法、有效；本次股东大会审议并通过的议案的表决程序合法、有效；本次股东大会做出的《天津一汽夏利汽车股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

　　2、法律意见书。

　　特此公告

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年1月5日

　　股票简称：一汽夏利 股票代码：000927 编号：2012-临002

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议通知于2011年12月16日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

　　2、本次董事会会议于2011年12月31日采取现场方式召开。

　　3、本次董事会会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

　　4、本次董事会会议由公司董事长徐建一先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

　　5、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、选举林引先生为公司副董事长。

　　表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

　　2、选举林引先生为公司第五届董事会战略委员会委员。

　　表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

　　3、选举林引先生为公司第五届董事会提名委员会委员。

　　表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

　　4、选举林引先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。

　　表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年1月5日