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中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国银行股份有限公司（简称“本行”）于２０１０年６月２日发行的４００，０００，０００张中行转债（代码１１３００１）自２０１０年１２月２日起进入转股期。截至２０１１年１２月３１日，累计已有６，３８０张中行转债转为本行Ａ股股票，累计转股股数为１７０，８４８股，其中，自２０１１年１０月１日至２０１１年１２月３１日转股股数为１０，０２７股。中行转债尚有３９９，９９３，６２０张未转股，占中行转债发行总量的９９．９９８４％。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，现将具体情况披露如下：

一、股份变动情况

截至２０１１年１２月３１日，本行股份变动情况如下：

单位：股

二、股份变动后股东持股情况

截至２０１１年１２月３１日，本行Ａ股前十大股东持股情况如下：

注：上述股东持股均为无限售条件股份。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二○一二年一月五日