证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会以现场投票表决的方式召开。

　　一、会议通知情况

　　公司于2011年12月20日发出了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，该会议通知已于2011年12月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公开披露。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2012年01月05日上午10：00

　　2、股权登记日：2011年12月30日

　　3、会议召开地点：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼会议室

　　4、会议召开方式：现场会议

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：董事长兼总经理刘程宇先生

　　7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人共10人，代表的股份总计84,052,500股，占公司有表决权股份总数的73.09%。

　　公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　北京市中伦律师事务所的律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票表决的方式，与会股东逐项审议议案，并形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果为：同意84,052,500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《关于增补徐政先生为公司独立董事的议案》

　　表决结果为：同意84,052,500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果为：同意84,052,500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　五、律师对本次股东大会出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所的律师出席本次股东大会，并出具《关于深圳科士达科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、2012年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年一月五日