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中国人寿保险股份有限公司公告(系列) 2012-01-06 来源:证券时报网 作者:
证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2012-001 中国人寿保险股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 重要提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 本公司第三届董事会第十六次会议于2011年12月20日以书面方式通知各位董事,会议于2012年1月5日在北京中国人寿广场A1801会议室召开。会议应出席董事11人,实际出席董事10人。董事长、执行董事袁力,执行董事万峰、林岱仁、刘英齐,非执行董事缪建民、时国庆、庄作瑾,独立董事孙昌基、莫博世(Bruce D. Moore)现场出席会议,独立董事梁定邦以电话会议形式出席会议。独立董事马永伟因故请假,书面授权委托独立董事孙昌基代为出席并表决。本公司监事会、管理层成员及相关部门负责人列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。 会议由董事长袁力先生主持,与会董事经充分审议,一致通过如下议案: 一、审议通过《关于申请股权投资基金投资授权的议案》 议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票 二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 董事会同意将公司章程修正案提交2011年度股东大会批准。 《中国人寿保险股份有限公司章程修正案》的内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票 三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 董事会同意将董事会议事规则修正案提交2011年度股东大会批准。 《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则修正案》的内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票 本次会议,各位董事还听取了《关于公司2011年经营情况的报告》。 特此公告 附件一:《中国人寿保险股份有限公司章程修正案》 附件二:《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则修正案》 中国人寿保险股份有限公司 董事会 2012年1月5日
证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2012-002 中国人寿保险股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 重要提示 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 本公司第三届监事会第十五次会议于2011年12月23日以书面方式通知各位监事,会议于2012年1月5日在中国人寿广场A16层会议室召开。会议应出席监事5人,实际出席监事5人,夏智华、史向明、杨红、王旭、田会出席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》("《公司章程》")和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。 会议由监事长夏智华女士主持,与会监事经充分审议,一致通过如下议案: 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票 特此公告 中国人寿保险股份有限公司 监事会 2012年1月5日 本版导读:
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