证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会2012年第一次会议于2012年1月5日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室。本次会议的通知已于2011年12月30日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由公司董事长乔鲁予召集并主持。会议应到董事11名，实到董事11名（其中6位董事参加现场会议，5位董事以通讯方式参会），达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

　　一、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于收购重庆宏声印务有限责任公司股权的议案》；

　　公司拟以自有资金收购重庆宏声印务有限责任公司（以下简称"重庆宏声"）57%股权，收购价格为人民币28,500万元。

　　在股权收购后，公司承诺，在不影响重庆宏声正常生产经营活动的基础上，将保持重庆宏声原有利润分配政策和方式的稳定性。

　　为有效协调本次收购完成后重庆宏声与地方政府的关系及保持市场、业务、人员、管理的稳定性和连续性，公司同意将所持的占重庆宏声实收资本10%的表决权委托与涪陵宏声实业（集团）有限责任公司行使，委托时间自2012年1月1日至2015年12月31日。

　　关于该次股权收购的详细情况请投资者参阅2011年12月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司拟收购重庆宏声印务有限责任公司股权的公告》。

　　特此公告

　　深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

　　二○一二年一月五日