证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４５９ 证券简称：天业通联 公告编号：２０１２－００１

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１２年１月４日收到公司监事张明铎先生的书面辞职报告。因个人原因请求辞去公司第二届监事会监事职务，其辞职生效后不再担任公司任何职务。

由于张明铎先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效，在此之前，张明铎先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会将尽快提名新的监事候选人，提交股东大会审议。

公司对张明铎先生在担任公司监事期间为公司所做的贡献表示感谢！

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

监事会

２０１２年１月５日

证券代码：００２４５９ 证券简称：天业通联 公告编号：２０１２－００２

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

关于增加２０１２年第一次临时股东大会临时提案的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议决议于２０１１年１２月３１日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》（公告编号２０１１－０４９）。

２０１２年１月５日，公司控股股东朱新生先生（持有公司１４．８２％的股权）向公司董事会提交了《关于提议增加２０１２年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议增加临时提案《关于推荐贾学敏先生为公司监事候选人的议案》。内容如下：

由于公司股东代表监事张明铎先生因个人原因请求辞去公司第二届监事会监事职务，其辞职导致公司监事会成员低于法定人数，因此公司控股股东朱新生先生提议推荐贾学敏先生为公司监事候选人。其简历如下：

贾学敏先生，１９７１年出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师。１９９６年至２０００年任秦皇岛市北戴河机械厂车间主任，２００１年至今先后任秦皇岛天业通联重工股份有限公司技术科长、制造厂厂长。

贾学敏先生持有本公司股票３０，９２３股，占公司股份总数的０．０１３９％，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规划》和《公司章程》的有关规定，与公司控股股东、实际控制人及持有公司５％以上股份的股东均不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

公司最近二年内曾担任过董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司董事会通过审核上述临时提案，同意将上述提案提交股东大会表决。现根据《公司章程》有关规定，发布关于召开２０１２年第一次临时股东大会的补充通知。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：２０１２年１月１６日（星期一）上午：１０：００—１１：３０

（二）召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路３号

（三）召集人：公司第二届董事会

（四）表决方式：现场投票表决

（五）出席对象：

１、本次股东大会的股权登记日为２０１２年１月１０日。截至２０１２年１月１０日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的律师；

４、公司董事会同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

（一）议案名称

１、《章程修正案》

２、《关于推荐贾学敏先生为公司监事候选人的议案》

（二）披露情况

公司指定信息批露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，指定信息披露网站：巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。可用传真和信函方式登记。

２、登记时间：

２０１２年１月１２日—１月１３日，上午９：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００（异地股东可用信函或传真方式登记）。

３、登记地点：

河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路３号

４、注意事项：

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、其他事项

（一） 会议联系方式

联系电话：０３３５－５３０２５２８

联系传真：０３３５－５３０２５２８

联系地址：河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路３号

邮政编码：０６６００４

联系人：张静、马芹

（二） 出席本次会议股东的所有费用自理。

五、备查文件

《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：２０１１－０４８）；

公司指定信息批露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》；

指定信息披露网站：巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

２０１２年１月５日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 女士／先生代表本单位（本人）出席秦皇岛天业通联重工股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人名称或姓名： 委托人证件名称：

委托人证件号码： 委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人名称或姓名： 受托人证件名称：

受托人证件号码：

委托日期：