证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　许继电气股份有限公司六届六次董事会会议于2011年12月30日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2012年1月5日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经通讯表决，会议审议通过了如下议案：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

　　根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告〔2011〕30号）以及河南证监局《关于落实<关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定>有关工作的通知》,结合公司实际情况,公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于向子公司增资的议案》。

　　为适应市场竞争需要，扩大公司规模，本公司控股子公司许昌许继德理施尔电气有限公司全体股东拟进行同比例增资：许昌许继德理施尔电气有限公司现有注册资本1500万元人民币，股东一致同意按各方股东现有股权比例共同出资增加注册资本金至3000万元人民币，本公司认购975万元人民币。增资完成后，本公司仍将持有许昌许继德理施尔电气有限公司65%的股权。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　二0一二年一月五日