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证券代号:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2012-001 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告 2012-01-06 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2011年12月26日以传真、邮件的方式发出,会议于2012年1月5日以传真方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。公司全体监事和部分高管列席了会议。会议由董事长陈光正先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。经与会董事认真审议通过了以下议案: 1、会议以9票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司受让哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司股权的议案》。同意公司转移工业炸药产能1.5万吨至哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司,并以自有资金现金人民币3,440.71万元受让新疆雪峰民用爆破器材有限公司持有的哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司23.00%股权。 本公司于2011年10月20日在巨潮网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上披露了《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于与新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司签署<战略合作框架协议>的公告》。在此《战略合作框架协议》中约定,本公司拟通过增资扩股方式持有哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司23%的股权。通过进一步商谈,现改为受让新疆雪峰民用爆破器材有限公司持有的股权形式获得哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司23%的股权。《战略合作框架协议》的其他内容不变。 此次本公司通过股权转让方式受让新疆雪峰民用爆破器材有限公司持有的哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司股权行为,没有达到需要召开股东大会审议的标准,不构成关联交易,也不构成重组。 2、会议以9票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修改公司<内幕信息及知情人管理制度>的议案》。本次修改的条款对照情况见本公告附件一。 本次董事会修改审议后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文披露在公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。 特此公告。 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 董事会 二〇一二年一月六日 附件一: 内幕信息知情人登记管理制度 修改前后对照情况表
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