证券时报多媒体数字报

证券代码：６００８８６ 证券简称：国投电力 编号：临２０１２－００１

证券代码：１１００１３ 证券简称：国投转债

国投华靖电力控股股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别或连带责任。

特别提示：

★本次会议没有增加、否决或变更议案的情况。

一、会议召开和出席情况

国投华靖电力控股股份有限公司于２０１２年１月５日召开２０１２年第一次临时股东大会。本次会议的召集人为公司董事会，会议地点为北京市西城区西直门南小街１４７号５号楼２０７会议室，会议由公司董事长胡刚先生主持。

出席本次股东大会的股东及授权代表共６名，代表股份１，５２７，５０３，３０１ 股，占公司股份总数的６５．１４ ％。本次会议审议的第三项议案属关联交易，关联股东国家开发投资公司需回避表决，非关联股东及授权代表共５名，代表股份８２，８９８，９６０股，占公司有表决权股份总数的９．２１％。

公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程等的有关规定。

二、会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

１、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意１，５２７，５０３，３０１股；反对０股；弃权０股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的表决权股份总数１００％。

２、审议通过了《关于变更公司名称、修改公司章程的议案》

表决结果：同意１，５２７，５０３，３０１股；反对０股；弃权０股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的表决权股份总数１００％。

３、审议通过了《关于２０１２年至２０１４年日常关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

表决结果：同意８１，１０４，４１４股；反对１，７９４，５４６股；弃权０股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的表决权股份总数９７．８４％。

４、审议通过了《关于以募集资金置换二滩水电开发责任有限公司预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：同意１，５２７，５０３，３０１股；反对０股；弃权０股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的表决权股份总数１００％。

本次股东大会议案的内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、律师见证情况

本次临时股东大会经北京市时代九和律师事务所陈胜、张裴律师见证并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。”

四、备查文件

１、经与会董事签字确认的公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

２、北京市时代九和律师事务所关于国投华靖电力控股股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

国投华靖电力控股股份有限公司

董事会

２０１２年１月６日

证券代码：６００８８６ 证券简称：国投电力 编号：临２０１２－００２

证券代码：１１００１３ 证券简称：国投转债

国投华靖电力控股股份有限公司

关于股份变动情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于２０１１年１月２５日发行的３，４００，０００，０００元“国投转债”（代码１１００１３）自２０１１年７月２６日起进入转股期。截止２０１１ 年１２月３１日，累计有１２，０００ 元国投转债转为本公司Ａ股股票，累计转股股数为１，６４９ 股。自２０１１年１１月１８日公司披露增发Ａ股发行后股份情况至２０１１年１２月３１日，国投转债转股股数为０股。目前，尚有３，３９９，９８８，０００ 元的国投转债在市场上流通，占国投转债发行总量的９９．９９９６％。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现将具体情况披露如下：

一、股份变动情况（单位：股）

注：本期股份变动前的情况请见本公司于２０１１年１１月１８日披露的《国投华靖电力控股股份有限公司公开增发Ａ股股票上市公告书》。

二、股份变动后股东持股情况（单位：股）：

截至２０１１年１２月３１日，公司前十大股东持股情况如下：

特此公告。

国投华靖电力控股股份有限公司

董事会

２０１２年１月６日