证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　一、会议召开和出席的情况

　　１、召开时间：２０１２年１月５日上午１０：００

　　２、召开地点：广州市天河区林和中路８号海航大厦３５楼公司会议室

　　３、召开方式：现场方式

　　４、召集人：本公司董事会（于２０１１年１２月２１日以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ向全体股东发出了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知公告》）。

　　５、主持人：董事长余斌先生

　　６、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　７、出席会议的股东及股东代表： １人，代表股份：４１，８６４，４６６股，占公司有表决权股份总数的２２．６５％。

　　８、公司部分董事、全体监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。

　　二、提案审议情况

　　本次会议就会议通知公告列明的提案进行了审议，并采取记名投票方式对各项提案进行了投票表决，表决结果如下：

　　１、《关于改聘２０１１年度审计机构的议案》

　　同意４１，８６４，４６６股，占出席会议有表决权股份总数的２２．６５％；

　　反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；

　　弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％。

　　表决结果：通过 。

　　三、律师出具的法律意见

　　１、律师事务所名称：广东联合发展律师事务所

　　２、律师姓名：李艳波、黄卫婷

　　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议内容及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　１、绿景控股股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

　　２、广东联合发展律师事务所《关于绿景控股股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　绿景控股股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年一月五日