证券时报多媒体数字报

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2012-001

重庆钢铁股份有限公司关于召开

2012年第一次临时股东大会的通知

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆钢铁股份有限公司(以下简称本公司)谨订于2012年2月28日(星期二)上午十时正,在重庆市长寿区经济技术开发区钢城大道一号之管控大楼三楼二会议室举行2012年第一次临时股东大会。现将适用于本公司A股股东参加会议的有关事项公告如下(本公司H股股东另行通知):

一、会议召开基本情况

1、会议召集人:本公司第五届董事会

2、会议时间:2012年2月28日(星期五)上午10:00时

3、会议地点:重庆市长寿区经济技术开发区钢城大道一号之管控大楼三楼二会议室

4、会议投票方式:会议采取现场投票的表决方式。

二、会议审议事项

普通决议案:

1、审议及批准本公司透过重庆联合产权交易所以不超过人民币185.756百万元的价格竞购铁业公司100%股权及倘本公司成功中标,本公司与母公司将就收购铁业公司的100%股权订立收购协议及其项下所拟交易;及授权任何一名或多名董事签立、加盖印章、签署、执行、交付所有有关文件,并于彼╱彼等可能酌情认为必要、权宜或适宜之情况办理及采取所有有关事宜及行动,以使铁业公司收购生效。

2、审议及批准关于江津基地项目可行性研究报告及其投资的议案

3、审议及批准关于泰州港靖江港区新港作业区三峰码头工程可行性研究报告及其投资的议案

4、审议及批准关于聘请毕马威华振会计师事务所为本公司内控审计单位的议案

5、审议及批准关于本公司控股股东——重庆钢铁(集团)有限责任公司提名夏彤先生为本公司董事的议案

6、审议及批准关于本公司开展融资租赁的议案

特别决议案:

7、审议及批准关于修订重庆钢铁股份有限公司章程的章程修订案(详情载于本公司日期为二零一一年十二月二十九日的公告内),并提请股东大会授权董事会在股东大会通过章程修订案之后报请核准本公司章程的过程中,根据国家有关审批部门及上市规则的要求,对章程修订案做其认为必须且适当的文字修改及处理其它一切事宜。

三、出席会议对象:

1、本公司股东

截至2012年1月30日(星期一)A股交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东(H股股东另行通知);

2、凡有权出席股东大会的股东,如不能亲自出席,可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是本公司股东(授权委托书式样见附件2);

3、本公司董事、监事、高级管理人员,本公司董事会邀请的人员及见证律师。

四、出席会议登记办法

1、登记手续

有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到本公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到本公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到本公司登记,若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到本公司登记。异地股东可以通过传真方式登记(股东登记表式样见附件2)。

2、登记地点:重庆市长寿区经济技术开发区钢城大道一号之管控大楼415房间。

3、登记时间:2012年2月23日、24日,上午9:00-11:00,下午14:30-16:30。

4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

5、联系方式

联系人:彭国菊/纪红

电话:023-68983482

传真:023-68873189

6、其他事项:

会期预计半天,与会股东及股东代理人往返交通费、食宿费及其他相关费用自理。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2012年1月5日

附件1:股东授权委托书式样

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人/公司出席重庆钢铁股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并行使表决权。

委托方签章: 委托方身份证号码:

委托方持有股份数: 委托方股东账号:

受托人签字: 受托人身份证号码:

受托日期:

附件2:股东登记表式样:

股东登记表

兹登记参加重庆钢铁股份有限公司2012年第一次临时股东大会。

姓名: 股东帐户号码:

身份证号码: 持股数:

联系电话: 传真:

联系地址: 邮政编码:

(注:授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。)

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2012-002

重庆钢铁股份有限公司

2011年12月份钢材产量快报

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重庆钢铁股份有限公司(“本公司”)2011年12月份钢材产量快报数据如下:

注:表中数据为成品钢材产量快报数(未包括商品钢坯),最终以本公司定期报告中的数据为准。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2012年1月5日