证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　2012年1月5日上午10点，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第一次临时股东大会会议在上海市龙东大道5901号公司三楼会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长问泽鸿先生主持，公司董事问泽鑫先生、王清先生、朱志英女士、独立董事袁树民先生、强永昌先生、潘志强先生、监事会主席鲁学先生、监事戴仁敏先生、葛以前先生、董事会秘书张树祥先生、上海市瑛明律师事务所律师等相关人士出席了本次会议。出席会议的股东及股东代理人共5名，代表公司有表决权的股份109,100,000股，占公司有表决权股份总数的74.52%。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　一、审议通过了《关于投资设立上海摩恩融资租赁股份有限公司的议案》。

　　表决结果：赞成股份109,100,000股，反对股份0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。

　　议案的详细内容请见2011年12月20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立上海摩恩融资租赁股份有限公司的公告》。

　　二、审议通过了《关于终止投资设立摩恩新能源装备有限公司的议案》。

　　表决结果：赞成股份109,100,000股，反对股份0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。

　　议案的详细内容请见2011年12月20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止投资设立摩恩新能源装备有限公司的公告》。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海市瑛明律师事务所律师等出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2012年第一次临时股东大会决议

　　2、上海市瑛明律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年一月五日