证券时报多媒体数字报

　　股票代码：002055 股票简称：得润电子 公告编号：2012-002

　　深圳市得润电子股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：公司股票于2012年1月10日开市起复牌。

　　深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于2012年1月4日以书面和电子邮件方式发出，2012年1月9日在公司天安数码时代大厦会议室以现场表决方式召开。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对外投资的议案》。本项议案在董事会审批权限范围内，不需提交股东大会审议通过。

　　详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公司《对外投资公告》。

　　特此公告。

　　深圳市得润电子股份有限公司董事会

　　二○一二年一月九日

　　股票代码：002055 股票简称：得润电子 公告编号：2012-003

　　深圳市得润电子股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1．对外投资的基本情况

　　深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟与德国Kromberg & Schubert Group（以下简称"Kroschu Group"）的全资子公司Kromberg & Schubert Eastern Asia AG（以下简称"Kroschu Eastern Asia"）共同投资设立中外合资经营企业"深圳市高润科技有限公司"（暂定名，以下简称"合资公司"），合资公司预计总投资1000万欧元，公司按出资比例预计投入450万欧元。合资公司主要从事汽车整车线束产品在中国的开发、生产及销售。

　　2．董事会审议情况

　　2012年1月9日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会权限范围内，不需提交公司股东大会审议。

　　3．合资公司的最终设立还需经外资审批部门及工商行政管理部门审批通过。

　　4．本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。

　　二、交易对手方介绍

　　本次合作方Kroschu Eastern Asia基本情况如下：

　　注册地址：Mühlebachstr. 7, 8008 Zürich （公司在瑞士苏黎世注册）

　　注册资本：瑞士法郎100,000.00元

　　注册号码：CH-020.3.037.426-3

　　Kroschu Eastern Asia为Kroschu Group的全资子公司，Kroschu Group将通过全资子公司 Kroschu Eastern Asia持有合资公司的股权。

　　Kroschu Group成立于1902年，历史悠久，实力雄厚，是德国最大的专业汽车电子连接器及线束制造企业之一，拥有行业领先的开发设计能力和先进的高端制造能力。该公司是奥迪A3发动机线束的原配供应商，长期为世界知名汽车品牌宝马、奔驰、奥迪、斯柯达、保时捷、大众等提供优质服务，因其优秀的研发能力、优良的产品质量和完善的服务系统，与客户形成了稳定的长期合作关系。

　　Kroschu Group的子公司及工厂遍布德国、澳大利亚、瑞士、匈牙利、罗马尼亚、波兰、巴西、墨西哥等世界各地，员工达2万以上，2010年销售额折合人民币约为80亿元，2011年销售额折合人民币约为90亿元。Kroschu Group尚未在中国展开业务。

　　Kroschu Group与本公司不存在关联关系。

　　三、投资标的基本情况

　　拟成立的合资公司基本情况：

　　公司名称：深圳市高润科技有限公司（暂定名，以最终工商注册登记为准）

　　合资公司类型：有限责任公司

　　投资总额：1000万欧元

　　注册资本：500万欧元

　　出资方式及出资比例：双方以现金出资，其中公司出资225万欧元，占注册资本的45%，Kroschu Eastern Asia出资275万欧元，占注册资本的55%。

　　注册地点：得润电子深圳工业园。

　　经营范围：汽车整车线束产品。（具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准）

　　四、本次对外投资的资金来源

　　本次投资所用资金来源于公司自有资金。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1．对外投资的目的

　　合资公司旨在建立长期的战略合作伙伴关系，通过双方优势资源的有效整合，为中国一汽大众奥迪品牌等提供整车线束产品开发与配套服务，并共同拓展国内其他高端客户。

　　汽车连接器是电子连接器行业应用占比最高的产品之一，市场容量巨大，近年来中国的汽车行业发展迅速，对汽车连接器的需求日益增长，汽车连接器配件的国产化和高端化趋势日趋明朗，但目前国内汽车连接器配套格局呈两极分化态势，合资企业和进口品牌占据了中国中高端汽车的配套市场，本土零部件主要应用于自主品牌汽车。国际品牌汽车连接器产品目前在技术上相对领先，他们的产品经过了多年的市场考验，尤其是在动力和安全系统的连接器件上，能够被客户所信赖。国内供应商面临着很大的压力和挑战。

　　公司专注于电子连接器领域，产品应用领域的多元化和高端化是公司持续发展的必由之路，公司近几年在电脑连接器、汽车连接器和线束等高端应用领域已经取得一定的成绩。相对其它类别的电子连接器而言，汽车连接器使用者为汽车厂商，质量认证及安规认证较一般其它连接器高，使得汽车这个领域对新进入者存在巨大的障碍，市场垄断程度较高。公司目前客户仍集中在国内自主品牌汽车制造商。此次与Kroschu Group的合作，将使公司能够学习到国际企业的先进管理经验和优秀的研发技术，并取得拓展国际品牌汽车厂商市场的重大突破，促进公司汽车连接器高端业务的发展，对公司具有重要的战略意义。

　　2．存在的风险

　　（1）市场风险。本次合作旨在为中国一汽大众奥迪等高端汽车品牌提供整车线束产品的开发与配套服务，共同拓展国内高端市场，需得到整车厂商的严格认证和认可，并将受到中国汽车市场及市场竞争状况影响，市场的整合也在所难免，存在一定的市场风险。

　　（2）管理风险。合资公司将需配备相当的人力资源，需要汽车连接器领域的专业人才及相关管理人才，对公司的管理也是一定的挑战。

　　（3）文化融合风险。由于对方为德国企业，双方在合作的过程中经营理念、管理方式、语言的沟通交流、团队的协作、相互的文化理解都有可能存在文化融合的风险。

　　对于本次投资过程中可能出现的各种风险，公司将会积极采取相应的对策和措施进行控制和化解。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　3．对公司的影响

　　本次投资是公司结盟战略合作伙伴经营策略取得的又一重大进展，此次投资事项的达成将对公司具有重大的战略意义和推动作用，将有力地支持公司汽车连接器和线束业务的发展，特别是大大加快公司向国际知名汽车品牌的推进，实现公司经营国际化和产品高端化的发展，为公司培育新的利润增长点，提升公司的业绩，从而在连接器行业进一步做大做强。

　　六、 备查文件

　　1．公司第四届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市得润电子股份有限公司

　　二○一二年一月九日