证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2012-02

　　沈阳惠天热电股份有限公司

　　第六届董事会2012年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、沈阳惠天热电股份有限公司第六届董事会2012年第一次临时会议通知于2012年1月6日以电话及传真方式发出；

　　2、会议于2012年1月11日上午10点在公司总部会议室召开；

　　3、会议应到董事8名，实到董事8名；

　　4、会议由董事长孙杰主持，监事会成员列席会议；

　　5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事举手表决做出如下决议：

　　审议通过了《关于公司投资组建控股子公司的议案》（内容详见公司关于投资组建控股子公司的公告）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　　二○一二年一月十二日

　　证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2012-03

　　沈阳惠天热电股份有限公司

　　关于投资组建控股子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"或"惠天热电"）与沈阳世纪投资有限公司（以下简称"世纪投资"）共同出资组建沈阳惠天热电第九供热有限公司（以下简称"第九公司"）。 公司出资510万元，占第九公司全部注册资本的51%；世纪投资出资490万元，占第九公司全部注册资本的49%。

　　本次对外投资事项已经公司第六届董事会2012年第一次临时会议审议通过，公司将责成有关人员办理第九公司工商注册登记等相关事项。根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项涉及金额在公司董事会审批权限范围内，不需提请股东大会表决。

　　公司与世纪投资及其实际控制人不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、合资对方介绍

　　合资对方：沈阳世纪投资有限公司

　　企业类型：有限责任

　　注册地址：沈阳市和平区和平南大街55号（西1-3室）

　　注册资本：人民币贰仟万元

　　经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：产业投资，投资信息咨询（上述项目法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外）

　　法定代表人：陈力禾

　　股权及控制关系：陈力禾拥有50%股权，王俊拥有50%股权

　　三、第九公司的基本情况

　　1、第九公司拟注册在辽宁沈阳市，注册资本1000万元，其中，惠天热电以现金出资510万元，出资比例为51%；世纪投资以现金出资490万元，出资比例为49%。

　　2、第九公司的经营范围为（暂定，以工商登记为准）：供热，安装工程，供热技术咨询。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次与世纪投资共同投资组建供热公司，有利于发挥各自优势，共同开发供热市场，对公司发展将带来积极的影响，其业务发展尚存在市场风险。第九公司成立后，其资产负债及损益将纳入公司合并报表范畴。

　　五、备查文件

　　惠天热电第六届董事会2012年第一次临时会议决议。

　　截止目前，上述事项尚处于筹备阶段，尚未签署协议，公司将视相关后续进展及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　　二○一二年一月十二日