证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场方式召开。

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、会议召开时间：2012年1月11日（星期三）上午10:00

　　2．会议召开地点：公司三楼大会议室

　　3、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会

　　4、会议主持人：董事长谢松峰先生。

　　5、公司于2011年12月26日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》，本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

　　6、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表15人，代表股份120,067,950股，占公司有表决权股份总数的75.04%。 列席本次会议的有：公司董事5人（董事周全根因其他公务委托董事谢松峰列席会议，董事严伟立因其他公务委托董事马恩曦列席会议，董事陈欢因出差原因委托董事蔡行荣列席会议，独立董事杨俊智因其他公务委托独立董事黄海林列席会议）、监事3人、公司高级管理人员2人、公司见证律师：国浩律师集团（上海）事务所林琳、王珊律师。

　　三、提案审议和表决情况

　　（一）审议通过《关于变更公司2011年度审计机构的议案》；

　　本议案自本次股东大会审议通过之日起实施。

　　由于天健正信会计师事务所有限公司的广东分所（以下简称"天健正信广东分所"）和信永中和会计师事务所有限责任公司（以下简称"信永中和"）进行业务和人员的整合，公司目前的外部审计机构天健正信广东分所的合伙人和专业人士自2011年9月1日起加入信永中和。

　　鉴于负责公司2011年度审计工作的相关注册会计师和其他相关人员已转入信永中和，并将以信永中和的名义继续为本公司提供审计服务，因此，为保持业务的稳定性和连续性，同意公司聘用信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构。

　　同意120,067,950股，占出席本次大会股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

　　（二）审议通过《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》；

　　科泰能源（香港）有限公司为公司的全资子公司，为了更好地开展海外销售和采购业务，子公司拟向香港大新银行申请银行授信额度3,200万港元，同意公司为该项授信提供5,000万港元的保证担保。该授信额度均用于开具银行保证函和银行信用证等与公司主营业务相关的日常经营事项。

　　本议案自本次股东大会审议通过之日起实施。

　　同意120,066,600股，占出席本次大会股东所持表决权的99.9989％；反对0股，弃权1350股，占出席本次大会股东所持表决权的0.0011％。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师集团（上海）事务所；

　　2、律师姓名：林琳、王珊；

　　3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、上海科泰电源股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（上海）事务所关于上海科泰电源股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　上海科泰电源股份有限公司

　　2012年1月11日