证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2012年01月11日（星期三）下午2：30。

　　2、召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1187号本公司四楼会议室。

　　3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　4、召集人：浙江大华技术股份有限公司董事会。

　　5、主持人：董事长傅利泉先生。

　　6、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计17名,代表有表决权的股份178,559,481股，占公司股份总数的63.98%。

　　（1）出席本次股东大会现场会议的股东共4名，代表有表决权的股份163,037,971股，占公司股份总数的58.42%。

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共13名，代表有表决权的股份15,521,510股，占公司股份总数的5.56%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票的方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

　　表决结果：同意178,559,481股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%。

　　2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》：

　　2.1发行方式

　　表决结果：同意178,559,481股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%。

　　2.2发行股票的种类和面值

　　表决结果：同意178,559,481股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%。

　　2.3发行数量

　　表决结果：同意178,559,481股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%。

　　2.4发行对象及认购方式

　　表决结果：同意178,559,481股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%。

　　2.5定价基准日、发行价格及定价原则

　　表决结果：同意178,559,481股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%。

　　2.6限售期

　　表决结果：同意178,559,481股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%。

　　2.7上市地点

　　表决结果：同意178,559,481股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%。

　　2.8募集资金数额及用途

　　表决结果：同意178,559,481股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%。

　　2.9本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润处置

　　表决结果：同意178,559,481股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%。

　　2.10本次发行决议的有效期

　　表决结果：同意178,559,481股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%。

　　3、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》：

　　表决结果：同意178,559,381股，占参与投票的股东所持有效表决权99.99994%；反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占参与投票的股东所持有效表决权0.00006%。

　　4、审议通过了《浙江大华技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》：

　　表决结果：同意178,559,381股，占参与投票的股东所持有效表决权99.99994%；反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占参与投票的股东所持有效表决权0.00006%。

　　5、审议通过了《浙江大华技术股份有限公司非公开发行股票预案》：

　　表决结果：同意178,559,381股，占参与投票的股东所持有效表决权99.99994%；反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占参与投票的股东所持有效表决权0.00006%。

　　6、审议通过了《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》：

　　表决结果：同意178,559,381股，占参与投票的股东所持有效表决权99.99994%；反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占参与投票的股东所持有效表决权0.00006%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市国枫律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》：

　　本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定；本次会议召集人、出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、与会董事签署的2012年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市国枫律师事务所出具的《关于浙江大华技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　浙江大华技术股份有限公司董事会

　　2012年01月11日