证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新疆中基实业股份有限公司第六届董事会第九次临时会议通知于2012年01月06日以传真、电子邮件发出，于2012年01月11日（星期三）以传真通讯方式召开，在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　与会董事一致同意：聘任龙亚辉先生为公司副总经理，协助总经理分管蕃茄集团生产、经营管理工作。后附龙亚辉先生简历。

　　公司独立董事发表独立意见：认为龙亚辉先生的提名方式、聘任程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意聘任。

　　特此公告

　　新疆中基实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年一月十一日

　　附：

　　龙亚辉，男，汉族，1956年1月出生，中共党员，研究生学历，经济师。曾任兵团农四师72团副团长；农四师机械总厂厂长兼党委书记；新疆中基蕃茄制品有限责任公司总经理；内蒙中基蕃茄制品有限责任公司总经理；天津中辰番茄制品有限公司总经理；公司监事会主席、职工监事。现任新疆中基实业股份有限公司党委委员、党委副书记、纪委书记、副总经理。

　　龙亚辉先生未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。