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经中国证监会、深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１月１１日完成《江苏中南建设集团股份有限公司股票期权激励计划》（以下简称“期权激励计划”）的股票期权授予登记工作。期权简称：中南ＪＬＣ１，期权代码：０３７０２０。

一、“期权激励计划”简述

（一）“期权激励计划”的审批流程

１、２０１１年３月２３日召开的第五届董事会第六次会议，审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，并报中国证券监督管理委员会备案。

２、在中国证券监督管理委员会等相关部门的指导下，公司对激励计划进行了相应修改，并于２０１１年１１月２４日提交董事会，审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》。本次期权激励计划完成备案，中国证券监督管理委员会对计划无异议。

３、２０１１年１２月２０日，公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，本次“期权激励计划”获得批准。

４、２０１１年１２月２９日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划期权授予相关事宜的议案》，确定“期权激励计划”的授权日为２０１１年１２月３０日。同时公司第五届监事会对公司授予股票期权的激励对象名单进行核查并发表了意见。

（二）“期权激励计划”的基本操作模式

本次“期权激励计划”采用股票期权作为激励工具，当公司和激励对象满足授予条件时，公司可依据本计划向激励对象授予股票期权，自授权日起１年内所有期权均处于等待期，不得行权。随后每个行权期，根据公司和激励对象是否满足行权条件，确定该行权期对应的股票期权是否获得行权的权利。每份股票期权拥有在“期权激励计划”的行权期内以行权价格购买一股中南建设股票的权利。

二、 股票期权授予的基本情况

１、股票期权简称为：中南ＪＬＣ１

２、股票期权代码为：０３７０２０

３、股票期权的授权日：２０１１年１２月３０日

４、授予对象：

５、授予数量：公司本次共授予３０００万份股票期权，假定未来全部行权，所能产生的最大股份数，相当于目前公司股本总额的２．５７％，与前期公告一致。

６、行权价格：本次授予的股票期权的行权价格为１２．４０元。

７、行权安排：股票期权计划的有效期为四年。授予的股票期权于授权日开始，经过一年的等待期，在之后的三个行权期，第一、第二和第三个行权期分别有４０％、３５％、２５％的期权在满足业绩条件前提下获得可行权的权利。未满足业绩条件而未能获得行权权利的期权或者行权期结束后当期未行权的股票期权将立刻作废，由公司无偿收回并统一注销。

三、本次股票期权激励计划实施对公司的影响

公司实施股权激励产生的期权费用会对公司每年的业绩产生一定的影响，具体如下：

注１、对净利润和每股收益的影响以企业所得税税率为２５％进行测算；

注２、实际会计成本以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

同时，此次激励计划的推出，弥补了公司长期激励机制的缺位，有助于建立股东和职业经理人团队之间的利益共享和约束机制，推动公司激励体系的健全和完善，进一步完善了公司的治理结构，增强了公司竞争力。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一二年一月十一日