证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２５０ 证券简称：联化科技 公告编号：２０１２—００２

联化科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于２０１２年１月９日以电子邮件方式发出。会议于２０１２年１月１１日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事７名，实际出席董事７名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

１、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果；审议并通过《关于同意曾明女士辞去财务总监职务并聘任陈飞彪先生为财务总监的议案》。一致同意聘任陈飞彪先生为公司财务总监，聘期至本届董事会届满止。

公司原财务总监曾明女士于２０１２年１月９日向董事会提交辞呈，其因个人原因申请辞去财务总监职务，其辞职申请于送达公司董事会后即时生效。辞职后，曾明女士不再担任公司任何职务。

２、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果；审议并通过《关于调整首期股票期权激励计划授予数量及激励对象名单的议案》。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于调整首期股票期权激励计划授予数量及激励对象名单的公告》（公告编号：２０１２—００４）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二○一二年一月十二日

附：陈飞彪先生简历

陈飞彪，男，中国国籍，无境外居留权。１９６９ 年１０月出生；本科学历、会计师、注册会计师、注册评估师。曾就职于江苏南通会计师事务所、上海万隆会计师事务所、上海立信会计师事务所，历任江苏熔盛重工集团有限公司财务总监、天派电子（深圳）有限公司财务总监、上海紫燕食品有限公司财务总监。陈飞彪与公司控股股东及实际控制人以及持股５％以上股东不存在关联关系，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２２５０ 证券简称：联化科技 公告编号：２０１２—００４

联化科技股份有限公司关于

调整首期股票期权激励计划授予数量

及激励对象名单的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票期权激励计划简述

１、２０１１年１０月１３日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过《首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要等议案，并将有关申请文件报中国证监会备案审查。

２、根据中国证监会的沟通反馈意见，公司于２０１１年１２月９日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要等议案，并经中国证监会备案无异议。

３、２０１１年１２月２６日，公司召开２０１１年第五次临时股东大会，审议通过《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《首期股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。

４、根据股东大会的授权，公司于２０１１年１２月２９日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司首期股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定授权日为２０１１年１２月２９日。独立董事对此发表独立意见，公司第四届监事会第十次会议对拟授予股票期权的激励对象名单进行了核实并出具核查意见。

二、对股权激励对象进行调整的情况

激励对象曾明女士因个人原因辞职，根据《首期股票期权激励计划》的相关规定，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于调整首期股票期权激励计划授予数量及激励对象名单的议案》，同意取消激励对象曾明女士其参与本次股票期权激励计划的资格及获授的股票期权３５万份，并予以注销；对本次授予的股票期权数量和激励对象名单进行相应地调整，本次授予的股票期权数量由２，６６７万份调整为２，６３２万份，激励对象人数由１３６人调整为１３５人。

调整后的首期股票期权激励计划激励对象名单及其分配情况如下：

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《首期股票期权激励计划激励对象名单（调整后）》

三、监事会对激励对象名单的核实情况

监事会对调整后的首期股票期权激励计划激励对象名单进行核查后发表如下意见：

１、根据《首期股票期权激励计划》的相关规定，激励对象之一曾明女士因个人原因已辞职，同意公司取消授予其的股票期权，并予以注销。

２、公司首期股票期权激励计划调整后确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录１－３号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次公司股票期权的激励对象合法、有效。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二○一二年一月十二日

证券代码：００２２５０ 证券简称：联化科技 公告编号：２０１２—００３

联化科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于２０１２年１月９日以电子邮件方式发出，会议于２０１２年１月１１日在公司会议室召开，应出席监事３名，实际出席监事３名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成以下决议：

会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果；审议通过了《关于核实调整后的首期股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

监事会对调整后的首期股票期权激励计划激励对象名单进行核查后发表如下意见：

１、根据《首期股票期权激励计划》的相关规定，激励对象之一曾明女士因个人原因已辞职，同意公司取消授予其的股票期权，并予以注销。

２、公司首期股票期权激励计划调整后确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录１－３号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次公司股票期权的激励对象合法、有效。

特此公告。

联化科技股份有限公司

监事会

二○一二年一月十二日