证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１７６６（Ａ股） 股票简称：中国南车（Ａ股） 编号：２０１２－００２

证券代码： ０１７６６（Ｈ股） 股票简称：中国南车（Ｈ股）

中国南车股份有限公司关于非公开发行

Ａ股股票申请获得中国证券监督管理

委员会发行审核委员会审核通过的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国南车股份有限公司（“本公司”）非公开发行Ａ股股票的申请于２０１２年１月１１日经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。本公司将在收到中国证监会正式核准文件后另行公告。

特此公告。

中国南车股份有限公司董事会

二〇一二年一月十二日

证券代码：６０１７６６（Ａ股） 股票简称：中国南车（Ａ股） 编号：２０１２－００３

证券代码： ０１７６６（Ｈ股） 股票简称：中国南车（Ｈ股）

中国南车股份有限公司

关于分红情况的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国南车股份有限公司（以下简称“公司”）重视投资者的利益保护，自２００８年上市以来采用现金分红方式保持了较高的利润分配比例。为了保证公司股利政策的连续性、稳定性，更好地维护股东及投资者利益，现将有关情况说明如下：

一、公司现有股利分配政策

根据《公司章程》规定，公司的利润分配政策如下：

公司利润分配政策应保持一定连续性和稳定性。

公司可以下列形式（或同时采取两种形式）分配股利。

（一）现金；

（二）股票。

公司在保证正常生产经营和发展所需资金的前提下，进行适当比例的现金分红。

二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况

公司最近三年现金分红情况：

单位：万元

最近三年当年实现归属于母公司所有者净利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况：

公司２００８年度实现归属于母公司所有者净利润１３８，４２４万元，扣除当年现金分红３７，８８８万元后，当年剩余未分配利润为１００，５３６万元。２００８年度当年剩余未分配利润全部投向２００９年度动车组、新产业等业务板块非募集资金投资项目。

公司２００９年度实现归属于母公司所有者净利润１６７，８１５万元，扣除当年现金分红４７，３６０万元后，当年剩余未分配利润为１２０，４５５万元。２００９年度当年剩余未分配利润全部投向２０１０年度动车组、新产业等业务板块以及城轨车辆修造等非募集资金投资项目。

公司２０１０年度实现归属于母公司所有者净利润２５３，１４４万元，考虑到公司２０１１年度将有较大的投资项目资本开支，２０１０年度现金分红仍为４７，３６０万元，扣除上述分红后当年剩余未分配利润为２０５，７８４万元。２０１０年度当年剩余未分配利润全部投向２０１１年度城轨车辆修造、新产业板块和关键零部件能力提升等非募集资金投资项目。

三、未来提高利润分配政策透明度的工作规划

公司非常重视对股东的投资回报，未来仍将保持持续、稳定的分红政策。此外，公司将结合外部融资环境、公司实际情况和投资者意愿，不断研究完善公司股利分配政策，细化相关规章制度，建立持续、稳定、科学的投资者回报机制，切实提升对公司股东的回报。

中国南车股份有限公司

董事会

二〇一二年一月十二日