证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2012-2

　　成都高新发展股份有限公司

　　第六届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

　　公司第六届董事会第二十五次会议通知于2011年12月30日以书面等方式发出。本次会议于2012年1月10日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。平兴董事长，吴正德、马红、王培金、栾汉忠、陈家均、周友苏、薛晖、吕先锫董事出席了会议。会议由平兴董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了《高级管理人员及其他相关人员2011年薪酬考核方案》（9票赞成，0票弃权，0票反对）。该方案明确了考核原则、主体、对象、内容、程序及考核结果的运用。

　　成都高新发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一二年一月十二日

　　证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2012-3

　　成都高新发展股份有限公司

　　诉讼进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司曾就中国长城资产管理公司成都办事处因借款合同纠纷起诉本公司及本公司控股子公司成都倍特建设开发有限公司及其进展情况进行了公告 （相关公告详见2011年8月2日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网）。

　　近日，本公司收到四川省高级人民法院受理通知书（2012）川民终字第53号。该通知载明四川省高级人民法院已受理本公司因不服成都市中级人民法院（2010）成民初字第683号民事判决提起的上诉。

　　成都高新发展股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一二年一月十二日